Netac Technology Co.Ltd(300042)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del cuarto y quinto Consejo de Administración de Netac Technology Co.Ltd(300042) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, Las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes, como los estatutos y el sistema de directores independientes de la empresa, han cumplido seriamente las responsabilidades de los directores independientes en 2021, han participado en las reuniones de la Junta de directores convocadas por la empresa, han examinado cuidadosamente diversas propuestas de la Junta de Directores y los comités especiales, han expresado opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y han desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y los comités especiales. Puedo cumplir mi deber con diligencia. Por una parte, examinar estrictamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, salvaguardar los intereses de la empresa, especialmente de los accionistas minoritarios, y promover el funcionamiento normal de la empresa; Por otra parte, dar pleno juego a mis ventajas profesionales y participar activamente en el desarrollo de la empresa de investigación. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 11 reuniones del Consejo de Administración, una de las cuales autorizó a los directores independientes a asistir, el resto del Consejo de Administración asistió personalmente. He mantenido una comunicación completa con la dirección de la empresa, y he presentado muchas propuestas de racionalización. He examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración, ejercido el derecho de voto con cautela, participado activamente en el debate y presentado propuestas de racionalización en el curso de la reunión, que ha desempeñado un papel positivo en la Adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración. He votado a favor de las propuestas examinadas por el Consejo de Administración, excepto 6 en contra y 5 abstenciones. De esas objeciones, seis y cinco abstenciones se refieren específicamente a:
Contenido de la objeción
Objeciones examinadas por la Junta en su sexta reunión (provisional) en su quinto período de sesiones. Razones de la oposición: la propuesta no proporciona información sobre la evaluación de los beneficios de las inversiones extranjeras, el informe de auditoría de los beneficios y el informe del estudio de viabilidad de las inversiones, como se estipula en el artículo 10 del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero de la empresa, el artículo 16, Apartado 1, etc., sobre el establecimiento de filiales de propiedad total en Beijing, y no se ajusta a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero de la empresa.
Abstenciones examinadas por la Junta en su sexta reunión (provisional) en su quinto período de sesiones. Motivos de la abstención: el proyecto de ley no proporciona información sobre la evaluación de los beneficios de las inversiones en el extranjero, el informe sobre la auditoría de los beneficios y el informe sobre el estudio de viabilidad de las inversiones, como se estipula en el artículo 10 del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero de la Empresa, el párrafo 1 del artículo 16 y otros artículos sobre el establecimiento de filiales de propiedad total en Shenzhen, y no se ajusta a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero de la empresa.
Abstenciones examinadas por la Junta de Síndicos en su séptima reunión (provisional). Razón de la abstención: una gran parte de los beneficios de la empresa proviene de los ingresos procedentes de los ingresos de alquiler de la mansión longke sobre la concesión de premios de fin de a ño a los ejecutivos de la empresa en 2020 y los intereses bancarios (incluidos los ingresos financieros), los ingresos de alquiler y los intereses bancarios sobre los ingresos de la propuesta de gestión no ejecutiva, la propuesta de decisión sobre la concesión de premios de fin de año a la alta dirección de la empresa múltiplos salariales básicos y cantidades excesivas. El sistema de evaluación de la remuneración de la empresa no es perfecto, por lo que la tasa de crecimiento de los ingresos por ventas, la tasa de crecimiento de los beneficios, la tasa de rotación de las existencias, la tasa de crecimiento de las existencias y la tasa de rotación de las cuentas por cobrar deben incluirse en la Evaluación del KPI.
Objeciones examinadas por la Junta en su novena reunión (periódica) en su quinto período de sesiones. Motivos de la objeción: el artículo 96 de los estatutos actuales dispone que “los directores serán elegidos o sustituidos por la Junta General de accionistas en virtud de la propuesta de modificación de los estatutos por un período de tres a ños. Al expirar el mandato de los directores, podrán ser reelegidos y reelegidos. Los directores no podrán ser destituidos de su cargo por la Junta General de accionistas antes de que expire su mandato”. El párrafo 1 del artículo 96 de las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2019) dispone que “los directores serán elegidos o sustituidos por la Junta General de accionistas y podrán ser destituidos de sus funciones por la Junta General de accionistas antes de que expire su mandato. El mandato de los directores [número de años] podrá renovarse al expirar su mandato”. En las directrices revisadas de 2019 sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa se aclara que los directores “pueden ser destituidos de sus funciones por la Junta General de accionistas antes de la expiración de su mandato”. El contenido de las disposiciones anteriores de los estatutos no es coherente con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, pero la propuesta no modifica los artículos anteriores de los estatutos.
Objeciones examinadas por la Junta en su novena reunión (periódica) en su quinto período de sesiones. Motivos de la objeción: el artículo 5 del reglamento interno del Consejo de Administración dispone que “los directores serán elegidos o sustituidos por la Junta General por un período de tres a ños a partir de la” propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración “de los accionistas. El párrafo 1 del artículo 96 de las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2019) dispone que “los directores serán elegidos o sustituidos por la Junta General de accionistas y podrán ser destituidos de sus funciones por la Junta General de accionistas antes de que expire su mandato. El mandato de los directores [número de años] podrá renovarse al expirar su mandato”.
En las directrices revisadas de 2019 sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa se aclara que los directores “pueden ser destituidos de sus funciones por la Junta General de accionistas antes de la expiración de su mandato”. El contenido de las disposiciones anteriores del reglamento de la Junta de directores no es coherente con las disposiciones de las Directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa.
Abstenciones examinadas por la Junta de Síndicos en su décima reunión (provisional). Razones de la abstención: El Sr. Liao xianfu, a juzgar por su currículum, carece de experiencia como Jefe de Finanzas de las empresas de alta tecnología. Abstenciones examinadas por la Junta de Síndicos en su décima reunión (provisional). Razones de la abstención: El Sr. Liao xianfu, a juzgar por su currículum vitae, carece de experiencia como Jefe de la remuneración básica del personal directivo superior recientemente contratado en empresas de alta tecnología. Razones de la objeción: la información proporcionada por Zhou fuchi no está de acuerdo con el contenido de la tabla de recomendaciones, y la “propuesta sobre la adición de directores no independientes” viola el principio de compromiso verdadero, preciso y completo.
La Junta examinó las objeciones en su 13ª sesión (provisional). Motivos de la oposición: Al igual que la primera moción, no se celebró una “propuesta provisional sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2021. La propuesta de la Junta Directiva en su 14ª reunión (provisional) se abstuvo de deliberar. Razón principal de la abstención: No conozco al Sr. Zhou fuchi, no estoy seguro de que su “proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la empresa” sea competente para el cargo de Presidente.
La Junta examinó las objeciones en su 16ª sesión (provisional). Las razones de la objeción son las siguientes: 1. El informe sobre la viabilidad de establecer una filial de propiedad total en Shaoguan es simple, áspero y descuidado; 2. The Necessity Case of establishing All – owned subsidiary in Shaoguan is insufficient in the basis of feasibility and feasibility; 3. La empresa invirtió y estableció una filial de propiedad total en Beijing el 25 de febrero de 2021. A finales de 2021, la filial de propiedad total de Beijing no generó ingresos para la empresa, sino que generó muchos costos y gastos, por lo que no es apropiado invertir y establecer una filial de propiedad total en Shaoguan.
Desempeño de funciones en los comités especiales de la Junta
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecen en el quinto Consejo de Administración de la empresa.
En 2021, el Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración celebró una reunión. Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, asistí personalmente a las reuniones mencionadas y, de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité Especial, examiné cuidadosamente las propuestas presentadas al Comité Especial, y presenté las opiniones del Comité Especial al Consejo de Administración después de llegar a una opinión, que desempeñó el Papel del Comité de remuneración y evaluación. Mi voto sobre la propuesta presentada al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración es el siguiente:
Número de serie nombre de la reunión convocada para examinar el contenido de mi objeción
Razón de la abstención: una gran parte de los beneficios de la empresa proviene de los ingresos de alquiler del edificio longke y los intereses bancarios (incluidos los ingresos financieros). Los ingresos de alquiler y los intereses bancarios no son los ingresos de la Quinta Junta de directores y los ingresos de gestión de los ejecutivos, la propuesta de ley decide dar al Comité de evaluación 1 el 5 de febrero de 2021, examinar la “propuesta de ley sobre la concesión de premios de rendimiento de fin de año a los ejecutivos de la empresa en el mes de base de la reunión de los premios de rendimiento de fin de año a los ejecutivos de la empresa en 2020” el múltiplo salarial y la cantidad son demasiado altos. Si el sistema de evaluación de la remuneración de la empresa no es perfecto, la tasa de crecimiento de los ingresos por ventas, la tasa de crecimiento de los beneficios, la tasa de rotación de las existencias, la tasa de crecimiento de las existencias, la tasa de crecimiento de las existencias, la tasa de crecimiento de los ingresos por ventas de los productos de la empresa y la tasa de crecimiento La tasa de rotación de las cuentas por cobrar y otros indicadores se incluyen en la evaluación del KPI.
Remuneración del quinto Consejo de Administración y 21 de abril de 2021
Debate sobre el plan de remuneración básica del personal directivo del Comité de evaluación en 2021
Programa de la segunda reunión
En 2021, la empresa completó el nombramiento de directores ejecutivos y supervisores, el nombramiento de altos ejecutivos y la adición de directores no independientes a las filiales de la empresa, examinó y nombró a los candidatos en la reunión del Comité de nombramientos, y como convocante del Comité de nombramientos, convoqué la reunión pertinente, y examinó cuidadosamente las Propuestas presentadas al Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y presentó las opiniones del Comité Especial al Consejo de Administración después de llegar a un dictamen. Se desempeñó la función de Comité de nombramientos. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre de la reunión convocada para examinar el contenido de mi objeción
Objeción a la solicitud de nombramiento de una filial en Beijing
