Código de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) número de anuncio: 2022 – 030 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La Junta de supervisores será convocada por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang yangnan, y la notificación de la reunión se notificará a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 21 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluirá los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión.
2. El 1 de abril de 2022, la Junta de supervisores celebró una reunión sobre el terreno en la Sala de conferencias del tercer piso de la Sede de la empresa en Hangzhou y votó sobre el terreno.
3. La Junta de supervisores estará integrada por tres personas y el número real de participantes será de tres.
4. La Junta de supervisores estará presidida por el Sr. Zhang yangnan, Presidente de la Junta de supervisores.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase la publicación de información de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Lo mismo a continuación).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 2.245855.600 Yuan, un 20,08% más que el mismo período del año anterior; Volver
El beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 345680,02 millones de yuan, en comparación con el mismo período del año anterior.
El aumento fue del 3,52%. Los supervisores participantes consideraron que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, véase la publicación de la misma fecha en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Lo mismo a continuación).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Texto completo y resumen del informe anual 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El texto completo del resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 028) se publicará el mismo día en la red de información de la gran marea y se publicará simultáneamente en el Securities Times. El texto completo del informe anual 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa distribuirá dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total de 415388.667 acciones.
2,50 Yuan (impuestos incluidos), un total de 10.384166,75 Yuan de dividendos en efectivo distribuidos; Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. No hay conversión del Fondo de previsión en capital social.
Los supervisores participantes creen que el plan de distribución de beneficios 2021 propuesto por la empresa y el nivel de desarrollo actual de la empresa
Coincidiendo con las necesidades financieras de la empresa y el rendimiento de los inversores, se acordó presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 034) se reveló en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Informe especial sobre la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores examinó detenidamente el informe especial sobre el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados en 2021 y consideró que el contenido del informe reflejaba con exactitud el uso y el saldo de los fondos recaudados, que la empresa gestionaba los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, y que no había irregularidades en el almacenamiento, la utilización y la supervisión de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El informe especial sobre el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados en 2021 se detalla en el mismo día en que la empresa reveló el contenido pertinente en la red de información sobre la marea.
6. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normativo, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el mismo día en que la empresa reveló el contenido pertinente de la red de información de marea.
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
A partir de 2012, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) proporciona auditoría a la empresa.
Servicios de auditoría para la oferta pública inicial de acciones de la empresa. Teniendo en cuenta la continuidad de la cooperación empresarial y el grado de comprensión de la empresa, la Junta de supervisores acordó prorrogar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 a fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 (número de anuncio: 2022 – 035) se publicó el mismo día en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras el examen, los supervisores participantes consideraron que la compra de productos financieros de capital garantizado con fondos propios ociosos era beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos. La Junta de supervisores está de acuerdo en que, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, la empresa utilizará fondos ociosos hasta un máximo de 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros de bajo riesgo y a corto plazo (una sola sum a no superior a 12 meses) de capital garantizado (incluidos los depósitos estructurados), Dentro de los cuales los fondos podrán utilizarse de manera continua. El período de inversión es de 2021 a 2022, después de que la junta general anual de accionistas haya examinado y aprobado la propuesta hasta 2022, antes de la junta general anual de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 031) se reveló en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras el examen, los supervisores participantes consideraron que el uso de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo era propicio para mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos, no afectaría al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no habría ningún cambio encubierto en El uso de los fondos recaudados, no habría daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice un máximo de 400 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros bancarios a corto plazo (no más de 12 meses) con garantía de capital (excluidos los tipos de capital de riesgo incluidos en las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen) durante un período comprendido entre la aprobación de la presente propuesta en la junta general anual de accionistas de 2021 y la celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Dentro de la cantidad y el período de uso mencionados anteriormente, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 032) se reveló en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 6 de abril de 2022
