Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) abreviatura de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) número de anuncio: 2022 – 024 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 81ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 5 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Las cuestiones pertinentes de la reunión se anunciarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la reunión 1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022 2 2. Convocante: séptimo Consejo de Administración 3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión de La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. 4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 45
Votación en línea: 22 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 22 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 22 de abril de 2022. 5. Modalidades de la reunión:
La Junta General provisional de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red, o participar en la Junta General de accionistas in situ para ejercer el derecho de voto. El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 18 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después del cierre de la tarde del 18 de abril de 2022 (fecha de registro de acciones), y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación.
Nota especial: los accionistas de la empresa China Electronic Co., Ltd., China Power Gold Investment Holding Co., Ltd., Hunan Computer Factory Co., Ltd. Deben abstenerse de votar sobre el proyecto de resolución de la Junta General de accionistas, y no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. 8. Lugar de celebración de la reunión: 16 / F, Great Wall Building, no. 3, Kefa Road, Science and Technology Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen
9. El jueves 21 de abril de 2022, la empresa emitirá un anuncio indicativo sobre esta junta general de accionistas, por favor preste atención a los inversores. Cuestiones examinadas por la Conferencia (I) propuestas de resolución general
1. Proyecto de ley sobre la participación en la inversión y el establecimiento de una sociedad limitada de la industria china de la información electrónica y las transacciones conexas (ⅱ) Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 81ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa el 5 de abril de 2022, y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Para más detalles, por favor consulte el anuncio de resolución de la 81ª reunión del séptimo Consejo de Administración (2022 – 018) y la información pertinente en la red de información de marea. Codificación de las propuestas
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Codificar la columna marcada
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la participación en la inversión y el establecimiento de una sociedad limitada de la industria china de la información electrónica
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
Registro de la Junta (ⅰ) Registro de la Junta 1. Método de registro: los accionistas que participen en la Junta deben tener su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; El agente encargado tiene su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta del accionista del cliente; Si un accionista corporativo está representado por un representante legal, tendrá su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo y un certificado válido (incluida la licencia comercial y el certificado de identidad del representante legal) que demuestre que tiene la calificación de representante legal. En caso de que un accionista de una person a jurídica confíe a un agente la asistencia, el agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de valores del accionista de la persona jurídica encargado, un certificado válido (incluida una licencia comercial, etc.) que acredite la calificación del accionista de la persona jurídica encargado, as í como un poder notarial escrito emitido por su representante legal o el Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones y sellado con el sello del accionista de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Los accionistas pueden registrarse por carta o fax. El poder notarial de un agente autorizado por un accionista para asistir a la reunión se depositará en la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad al menos antes de la reunión.
2. Tiempo de registro: 19 de abril de 2022, 20 de abril de 2022 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM (los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax) 3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración del edificio Great Wall del parque industrial de Ciencia y tecnología del distrito de Nanshan de Shenzhen 4. Nota: los accionistas y agentes de accionistas presentes en la reunión por favor traigan los documentos originales. Información de contacto de la Conferencia y otros asuntos 1. Información de contacto de la Conferencia:
Dirección de la empresa: Great Wall Building, Science and Technology Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518057
Tel: 0755 – 26634759
Fax: 0755 – 26631106
Persona de contacto: Wang Xi Fa Xie tianying 2. Gastos de la reunión: todos los gastos de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos. 3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, véase el anexo I para más detalles sobre el proceso de votación.
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se anuncia
Junta Directiva
6 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general provisional de accionistas, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea.
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360066;
2. Votación abreviada: votación de la gran muralla;
3. El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es un proyecto de ley de votación no acumulativo, que se rellena con opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. La propuesta general no se establecerá en esta junta general de accionistas.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 22 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 22 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden acceder al sitio web en un plazo determinado de acuerdo con el “certificado digital szse” o la “contraseña de servicio de inversores szse” http://wltp.cn.info.com.cn. Sistema de votación de Internet.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa y a asistir a la reunión.
En la primera junta general provisional de accionistas de 2022, la sociedad limitada ejercerá el derecho de voto sobre las siguientes propuestas:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta (la columna marcada de acuerdo con la abstención se puede votar)
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 participación en la inversión en el establecimiento de una sociedad de responsabilidad limitada de la industria china de la información electrónica y las transacciones conexas
Proyecto de ley
El plazo de validez de las cuestiones encomendadas anteriormente comenzará en la fecha de emisión del presente poder notarial y terminará en la fecha de la Junta General de accionistas.
Nombre del cliente: cuenta de accionistas del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Firma del fideicomitente / sello del fideicomitente: fecha del fideicomitente:
Observaciones:
1. Para las cuestiones examinadas anteriormente, el cliente podrá marcar “√” en las casillas “consentimiento”, “objeción” o “renuncia”.
Dar instrucciones claras para votar.
2. Si el fideicomisario no da instrucciones claras para votar, el fideicomisario podrá votar de acuerdo con sus propias opiniones.
3. La copia y la reimpresión de este poder notarial son válidas.
