Abreviatura de valores: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Código de valores: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
(Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd.)
(address: 1st – 6th Floor, Block B, yudashun Science and Technology Park, no. 15, High Tech North 6th Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City)
Folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por GEM a objetos no específicos (proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(address: floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, no. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen City)
Marzo de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras normas y reglamentos pertinentes, la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico cumple las condiciones legales de emisión. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
La empresa contrató a C / C pengyuan para calificar los bonos convertibles, de acuerdo con el informe de calificación crediticia emitido por C / C pengyuan, la calificación crediticia principal de la empresa es “a +”, la calificación crediticia de los bonos convertibles es “a +”. Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, CSC pengyuan llevará a cabo una calificación de seguimiento al menos una vez al a ño y emitirá un informe de calificación de seguimiento. Si los cambios en la calificación crediticia de los bonos convertibles se deben a factores como el entorno operativo externo de la empresa, los cambios en sí mismos o en las normas de calificación, etc., aumentarán el riesgo de los inversores y afectarán en cierta medida a los intereses de los inversores. La empresa no proporciona garantía para la emisión de bonos convertibles
La emisión de bonos convertibles de la empresa no proporciona medidas de garantía, si durante el período de existencia tiene un impacto negativo significativo en la gestión y la capacidad de pago de la deuda, los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo de los inversores debido a la falta de garantías. Política de distribución de beneficios de la empresa y distribución de beneficios en los últimos tres años
Política de distribución de beneficios de la empresa
La política de distribución de beneficios de los Estatutos de la sociedad es la siguiente:
Artículo 195 la política de distribución de beneficios de la sociedad será la siguiente:
Principios básicos de la distribución de los beneficios:
1. La distribución de los beneficios de la empresa debe centrarse en el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas públicos, de acuerdo con el plan de distribución de dividendos, la distribución anual de los beneficios disponibles para la distribución a los accionistas en la proporción prescrita;
2. La política de distribución de beneficios de la empresa, especialmente la política de dividendos en efectivo, debe ser coherente, razonable y estable, teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de la empresa, los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa, y de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos.
Ii) políticas específicas de distribución de beneficios
1. Forma de distribución de los beneficios: la distribución de los beneficios de la empresa puede adoptar la combinación de efectivo, acciones y acciones en efectivo u otros medios permitidos por la ley. Cuando se cumplan las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo, se dará prioridad a la distribución de beneficios mediante la distribución de dividendos en efectivo; Si los beneficios se distribuyen en efectivo, la empresa todavía tiene beneficios distribuibles, y el Consejo de Administración considera que la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, la empresa puede utilizar dividendos de acciones para la distribución de beneficios.
2. Intervalo de distribución de los beneficios: en principio, la sociedad distribuirá los beneficios al menos una vez al a ño, siempre que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz sea positivo, y en un plazo de dos meses a partir de la aprobación de la junta general anual de accionistas; La distribución de los beneficios a medio plazo puede llevarse a cabo de acuerdo con la situación de la producción, la gestión y la demanda de fondos, y debe completarse en un plazo de dos meses a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas.
3. Condiciones específicas de los dividendos en efectivo:
Los beneficios de la empresa en el año en curso y los beneficios acumulados no distribuidos son positivos;
La institución de auditoría emitirá un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa. La empresa no puede recibir dividendos en efectivo si:
En los próximos 12 meses, el importe de la inversión única, la transacción de compra de activos (incluidos los pasivos asumidos, los gastos pagados, etc.) de la empresa superará el 10% del activo total auditado de la empresa en el último período o la inversión acumulada, la transacción de compra de activos (incluidos los pasivos asumidos, los gastos pagados, etc.) superará el 30% del activo total auditado de la empresa en el último período;
En los próximos 12 meses, el importe de la inversión única, la transacción de compra de activos (incluidos los pasivos asumidos, los gastos pagados, etc.) de la empresa superará el 20% de los activos netos auditados de la empresa en el último período o la inversión acumulada, la transacción de compra de activos (incluidos los pasivos asumidos, los gastos pagados, etc.) superará el 40% de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
En los próximos 12 meses, los ingresos del objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el último ejercicio contable representarán más del 10% de los ingresos auditados de la empresa en el último año;
En los próximos 12 meses, el beneficio del objeto de la transacción (como la participación en el capital social) en el último ejercicio contable representa más del 30% del beneficio neto auditado de la empresa en el último año;
La empresa espera que en los próximos 12 meses los fondos disponibles sean inferiores al 10% de los ingresos de explotación auditados de la empresa en el último año, lo que puede dar lugar a un pago anormal de la remuneración de los empleados y al mantenimiento de las operaciones básicas.
4. Proporción de dividendos en efectivo: en caso de que se cumplan las necesidades de capital de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la empresa distribuirá los dividendos en efectivo si no se producen planes de inversión importantes o gastos en efectivo, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios disponibles para la distribución realizados en el año en curso. Los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo de la empresa durante tres años consecutivos no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios obtenidos durante tres años consecutivos.
5. Política diferenciada de dividendos en efectivo
La empresa está en buenas condiciones de funcionamiento y puede presentar un plan de distribución de dividendos de acciones después de que se cumplan los dividendos en efectivo mencionados anteriormente.
Si la sociedad adopta al mismo tiempo la distribución de dividendos en efectivo y acciones, el Consejo de Administración de la sociedad, teniendo en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá entre las siguientes situaciones y, de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad, propondrá políticas diferenciadas de distribución de dividendos en efectivo:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior. 6. Condiciones específicas para la emisión de dividendos de acciones por la empresa: si la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, los ingresos de explotación y los beneficios netos siguen aumentando, y el Consejo de Administración considera que la escala de capital social de la empresa no coincide con la escala de activos netos, puede proponer un plan de distribución de dividendos de acciones.
7. Distribución de los beneficios de las filiales de propiedad total o de cartera
La sociedad ejercerá sin demora los derechos de los accionistas sobre las filiales de propiedad total o de cartera y velará por que las filiales de propiedad total o de cartera apliquen un sistema de contabilidad financiera coherente con la sociedad; El importe anual de los dividendos en efectivo de las filiales no será inferior al 10% de los beneficios distribuibles del año en curso, a fin de garantizar que la empresa pueda aplicar el plan de dividendos en efectivo del año en curso y que esos dividendos se paguen a la empresa antes de que la empresa distribuya dividendos a los accionistas.
Procedimiento de examen del plan de distribución de beneficios
1. El plan de distribución de beneficios de la empresa será examinado por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas. El Consejo de Administración debatirá a fondo la racionalidad del plan de distribución de beneficios, estudiará y demostrará seriamente el momento, las condiciones y la proporción de los dividendos en efectivo de la empresa, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones, y presentará una resolución especial a la Junta General de accionistas para su Examen. El director independiente y la Junta de supervisores emitirán dictámenes claros sobre el plan de distribución de beneficios. Los directores independientes pueden solicitar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
2. Si la proporción de dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios aplicado por la sociedad no se ajusta a lo dispuesto en el apartado ii) del presente artículo, el Consejo de Administración hará una declaración especial sobre las razones específicas del ajuste de la proporción de dividendos en efectivo, el uso exacto de los ingresos retenidos de la sociedad y los ingresos de inversión previstos, y la presentará a la Junta General de accionistas para su examen tras la deliberación del Consejo de supervisión y la opinión del director independiente, y la revelará en los medios de comunicación designados por la sociedad.
3. El plan de distribución de beneficios aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Antes de que la Junta General de accionistas de la empresa examine el plan específico de dividendos en efectivo, se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales (incluida, entre otras cosas, la apertura de líneas telefónicas especiales, el buzón de correo del Secretario del Consejo de Administración y La Plataforma de Relaciones con los inversores de la bolsa de Shenzhen, etc.), escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios. Cuando la Junta General de accionistas de la sociedad examine el plan de distribución de beneficios, la sociedad proporcionará a los accionistas un método de votación en línea.
Cambios en la política de distribución de beneficios de la empresa
1. Razones del ajuste de la política de distribución de beneficios: la empresa puede ajustar la política de distribución de beneficios en caso de fuerza mayor, como la guerra, los desastres naturales, etc., o cambios en el entorno operativo externo de la empresa que tengan un impacto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, o cambios importantes en su propio funcionamiento. Al modificar la política de distribución de beneficios, la empresa debe tener en cuenta los intereses de los accionistas y prestar atención a la protección de los intereses de los inversores. The adjusted Profit Allocation Policy shall not violate relevant provisions of c
2. Procedimiento de ajuste de la política de distribución de beneficios: el Consejo de Administración hará una exposición especial sobre el ajuste de la política de distribución de beneficios, expondrá detalladamente las razones del ajuste, formará un informe escrito de demostración y lo presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación tras su examen por los directores independientes y la Junta de supervisores. El ajuste de la política de distribución de beneficios se explicará detalladamente en el proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas y, al examinar los cambios en la política de distribución de beneficios, la sociedad dispondrá que los accionistas públicos participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea, como el sistema de negociación de bolsas de valores y el sistema de votación por Internet.
La distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios acumulados disponibles para la distribución;
En caso de que los accionistas posean ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad, al distribuir los beneficios, deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas para reembolsar los fondos ocupados. “
Ii) distribución de los beneficios en los últimos tres años
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20202019 2018
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad cotizada 12.154.02 9.595.44 6.516.59 en los estados consolidados
Dividendos en efectivo (impuestos incluidos) 129470, –
Informe consolidado sobre la participación de los dividendos en efectivo en el año en curso
10,65% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa – Relación entre el beneficio neto del este
Las acciones de la empresa se cotizaron en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 30 de diciembre de 2020, y la actual política de dividendos establecida en los Estatutos de la empresa comenzó a aplicarse después de la cotización.
El 21 de mayo de 2021, la junta general anual de accionistas de la empresa 2020 examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2020, tomando como base el capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2020, 129470098 acciones, distribuyendo 1 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y distribuyendo un dividendo de descubrimiento total de 129470098 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas, al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de transferir 7 acciones adicionales a la reserva de capital por cada 10 acciones. El capital social total se convirtió en 90629068 acciones.
El importe de los dividendos en efectivo representa el 10,65% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en el estado consolidado, y los dividendos de la empresa después de la inclusión en la lista se ajustan a las disposiciones de los estatutos. Los beneficios no distribuidos de la empresa se utilizan principalmente para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa a fin de apoyar la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa y el desarrollo sostenible. Indicación de riesgos especiales
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto y que presten especial atención a los siguientes riesgos:
I) riesgo de aumento de la competencia en el mercado
La empresa se encuentra en el mercado de externalización de servicios de tecnología de software es un mercado muy abierto, ha realizado un alto grado de competencia orientada al mercado. En los últimos años, el Estado
