Código de la acción: Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) abreviatura de la acción: Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) número de anuncio: 2022 – 015 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del 11º Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones
El 30 de marzo de 2022, el 11º Consejo de Administración de la empresa (la “empresa”) envió a todos los directores una notificación de la convocación de la segunda reunión provisional del 11º Consejo de Administración en 2022 por correo electrónico o por correo electrónico. Ii) hora, lugar y modalidades de celebración de la Conferencia
1. La reunión se celebró por escrito el 2 de abril de 2022.
2. Asistencia de los directores a la reunión: la reunión debería incluir 9 directores, de hecho 9.
Moderador: Sr. Dai Huizhong, Presidente
La convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la garantía de la empresa para las empresas que cotizan en bolsa” (para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de la empresa que cotiza en bolsa publicado el mismo día que el presente anuncio).
Estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria a la empresa conjunta sanpak Engineering Industries (Pvt) Ltd. En la solicitud de crédito al Banco por un importe no superior a 4 millones de dólares de los EE.UU. Mediante la emisión de una carta de garantía bancaria por un período no superior a seis meses.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The independent non – Executive Director issued an independent Opinion on the matters related to this Meeting, please see the relevant announcement documents issued by the company on the same day as this announcement.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión provisional del 11º Consejo de Administración en 2022, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración.
Opiniones independientes de los directores no ejecutivos independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión provisional de la 11ª Junta en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 2 de abril de 2022
