Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de perfeccionar la estructura de Gobierno de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), estas normas de trabajo se formulan de conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (en lo sucesivo denominadas “los Estatutos”) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 El Consejo de Administración de la sociedad establecerá un Comité de nombramientos, que se encargará principalmente de la selección de los directores y el personal directivo superior de la sociedad, as í como de los criterios y procedimientos de selección, y formulará recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de nombramientos estará integrado por tres directores, que representarán más de la mitad de los directores independientes.
Artículo 4 los miembros del Comité de nombramientos serán nombrados por el Presidente, más de un tercio de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de nombramientos tendrá un coordinador, que será nombrado por un miembro del Consejo de administración independiente; El convocante será elegido entre los miembros y se presentará al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 6 el mandato del Comité de nombramientos será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 el Departamento de inversiones en valores de la empresa será responsable del enlace diario de trabajo, la Organización de reuniones, etc.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 funciones y competencias principales del Comité de nombramientos:
Formular recomendaciones al Consejo de Administración sobre el tamaño y la composición del Consejo de Administración de conformidad con las actividades operacionales de la empresa, la escala de activos y la estructura de propiedad;
Ii) Estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y el personal directivo superior y formular recomendaciones al Consejo de Administración;
Buscar ampliamente candidatos cualificados para directores y altos directivos;
Examinar y formular recomendaciones a los candidatos a directores y al personal directivo superior;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de nombramientos será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión; Los accionistas mayoritarios respetarán plenamente las recomendaciones del Comité de nombramientos sin justificación ni pruebas fiables; de lo contrario, no se podrá proponer ningún otro director o directivo superior.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el Comité de nombramientos, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, sobre la base de la información proporcionada por el Departamento de inversiones en valores y el Departamento de recursos humanos, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, estudiará las condiciones de elección, los Procedimientos de selección y el período de servicio de los directores y altos directivos de la sociedad, formará un proyecto de resolución de reserva y lo presentará al Consejo de Administración para su aprobación, y lo aplicará.
Artículo 11 procedimientos de selección y nombramiento de directores y altos directivos:
El Comité de nombramientos se comunicará activamente con los departamentos pertinentes de la empresa y estudiará las necesidades de los nuevos directores y altos directivos de la empresa;
El Comité de nombramientos puede buscar ampliamente a los directores y altos directivos en la empresa, la empresa Holding (accionariado) y el mercado de talentos;
Recoger información sobre la ocupación, la educación, el título profesional, la experiencia laboral detallada y todos los trabajos a tiempo parcial de los candidatos primarios, y formar materiales escritos;
Iv) solicitar el consentimiento del candidato para la presentación de candidaturas; de lo contrario, el candidato no podrá ser nombrado Director o directivo superior;
Convocar una reunión del Comité de nombramientos y llevar a cabo el examen de las calificaciones de los candidatos primarios de conformidad con las condiciones de servicio de los directores y el personal directivo superior;
Presentar al Consejo de Administración, antes de elegir a un nuevo Director y nombrar a un nuevo personal directivo superior, propuestas y material conexo sobre los candidatos a Director y los candidatos para el nuevo personal directivo superior;
Realizar otras actividades de seguimiento de conformidad con las decisiones y observaciones de la Junta.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 El Comité de nombramientos se reunirá al menos una vez al a ño y notificará a todos los miembros tres días antes de la reunión que la reunión será presidida por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otros miembros si no puede asistir.
Artículo 13 las reuniones del Comité de nombramientos sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 14 el método de votación en las reuniones del Comité de nombramientos será la votación a mano alzada o la votación; La Conferencia podrá convocarse mediante votación por correspondencia, según sea necesario.
Artículo 15 cuando sea necesario, el Comité de nombramientos podrá invitar a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 16 el Comité de nombramientos podrá, en caso necesario, contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 el procedimiento de convocación de la reunión del Comité de nombramientos, el método de votación y las propuestas aprobadas en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas.
Artículo 18 las sesiones del Comité de nombramientos llevarán un acta, y los miembros presentes firmarán el acta; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión durante un período no inferior a 10 a ños. Artículo 19 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de nombramientos se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 20 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Artículo 22 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 23 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad y se modificará de la misma manera.
Junta Directiva Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Marzo 2022
