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Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, la Ley de sociedades y los Estatutos de la sociedad, desempeñará sus funciones de buena fe, diligencia y fidelidad, tomará el máximo interés de la sociedad y de los accionistas como criterio de conducta, participará en la Junta General de accionistas, asistirá a la reunión del Consejo de Administración de la sociedad sin derecho a voto, examinará la situación financiera de la sociedad y examinará el informe periódico de la sociedad. Supervisar el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, supervisar los procedimientos de adopción de decisiones y el cumplimiento de las principales cuestiones de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de la Junta de supervisores. Se informa de lo siguiente:
Evaluación de la gestión de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplió sus responsabilidades estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de las empresas y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, a fin de proteger eficazmente los derechos e intereses de las empresas y los accionistas. En 2021, los miembros del Consejo de supervisión de la empresa asistieron a todas las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, creyendo que el Consejo de Administración de la empresa había aplicado concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, había actuado con diligencia y diligencia, no había hecho daño a los intereses de la empresa y los accionistas, y que las resoluciones del Consejo de Administración cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa considera que el personal directivo superior de la empresa ha aplicado concienzudamente las resoluciones de la Junta y no ha cometido violaciones.
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró 11 reuniones de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa y otros sistemas conexos, y completó la elección de la Junta de supervisores. Entre ellos, la segunda Junta de supervisores celebró un total de 6 reuniones, la tercera Junta de supervisores celebró un total de 5 reuniones. Todos los supervisores deliberaron seriamente sobre la propuesta y desempeñaron eficazmente el papel de supervisión de la Junta de supervisores. Los detalles son los siguientes:
El 13 de enero de 2021, la empresa convocó la 26ª reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta sobre la primera concesión de opciones de acciones y acciones restringidas 2021 a los objetivos de incentivos”.
El 26 de enero de 2021, la empresa convocó la 27ª reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de inversión extranjera propuesta”.
El 4 de febrero de 2021, la empresa convocó la 28ª reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de adquisición del 60% de las acciones de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd.” y la “propuesta de compra de bienes raíces”.
El 19 de abril de 2021, la empresa convocó la 29ª reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo anual de la Junta de supervisores para 2020, la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa Para 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2020 y el plan de remuneración de los supervisores de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de compra, proyecto de ley sobre El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad pública, El proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de la empresa, el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero no levantadas por algunos de los objetivos de incentivo, el proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2021, el proyecto de ley sobre La provisión de reservas para el deterioro del crédito y el deterioro de los activos y el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales controladoras. El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la 30ª reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de informe de la empresa sobre el primer trimestre de 2021”, “propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. En 2020”.
El 26 de agosto de 2021, la empresa convocó la 31ª Reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021, la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la propuesta sobre la designación de candidatos para La tercera Junta de supervisores como representantes de los accionistas, Las propuestas relativas a la recompra y cancelación de acciones restringidas y al ajuste del precio de recompra de las acciones restringidas concedidas pero no levantadas por algunos de los destinatarios de los incentivos, las propuestas relativas a la primera concesión del segundo período de restricción de la venta por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 y La retirada de tierras para conceder el primer período de restricción de la venta y el logro de las condiciones de eliminación de la restricción de la venta, las propuestas relativas a la primera concesión del primer período de restricción de la venta por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de ejercicio y la cantidad de opciones de compra de acciones en 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidos.
El 15 de septiembre de 2021, la empresa celebró la primera reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa”.
El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de informe del tercer trimestre de 2021”.
El 17 de noviembre de 2021, la empresa convocó la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó la “redención anticipada de la” investigación refinada de bonos convertibles “y la” propuesta de acuerdo marco de adquisición de acciones y transacciones conexas “.
El 8 de diciembre de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores, que examinó y aprobó la propuesta sobre la garantía de las filiales de propiedad total, la propuesta sobre el plan anual de negociación de derivados financieros de la empresa 2022, la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas de la empresa 2022, la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación Fiduciaria. Proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones y transacciones conexas de Changzhou ruidian Precision Technology Co., Ltd. Y proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito del préstamo M & A al Banco.
El 24 de diciembre de 2021, la empresa convocó la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta sobre el ajuste de las opciones de compra de acciones 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas en parte reservadas en la cantidad de acciones restringidas concedidas” y la “propuesta sobre la concesión de Opciones de compra de acciones 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas en parte reservadas en la reserva de acciones restringidas”.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes de la empresa durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la empresa y las transacciones conexas, en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y, sobre la base de los resultados de la Inspección, emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa se ajusta estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y establece un sistema de control interno más perfecto.
En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violarán las leyes, reglamentos, normas y reglamentos de la empresa ni menoscabarán los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó y examinó cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el mecanismo de control interno era sólido y la situación financiera era buena. El informe financiero del primer trimestre de 2021, el informe financiero semestral de 2021, el informe financiero del tercer trimestre de 2021 y el informe financiero anual de 2021 son auténticos y reflejan objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa.
Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores supervisa y verifica oportunamente las transacciones conexas de la empresa durante el período que abarca el informe, y considera que las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con los principios de equidad, equidad y apertura del mercado, y que la fijación de precios se ajusta a los principios del mercado, no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, y que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Durante el período que abarca el informe, la adquisición por la empresa del 100% de las acciones de Changzhou ruidian precise Technology Co., Ltd. Fue una transacción conexa, la empresa realizó la auditoría, la evaluación y otros procedimientos necesarios en esta transacción, el precio de la transacción se determinó mediante la negociación sobre la base de los Resultados de la evaluación, y el precio de la transacción fue objetivo, justo y razonable, sin perjuicio de los intereses de los accionistas. El contenido y la forma del Acuerdo de adquisición que la empresa va a firmar con la otra parte en esta transacción se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, siguen las condiciones comerciales generales y no perjudican los intereses de la empresa ni de otros accionistas no relacionados.
Garantía externa de la empresa y sustitución de acciones y activos
En 2021, el valor total de la garantía externa de la empresa y de sus filiales es de 85 millones de yuan, de los cuales 85 millones de yuan se conceden a las filiales, la empresa no tiene garantías externas atrasadas, no tiene garantías ilegales, no ha habido reestructuración de la deuda, transacciones no monetarias y sustitución de activos, y no se han producido otros daños a los intereses de los accionistas ni pérdidas de activos de la empresa.
Adquisición y venta de activos por la empresa
En 2021, la empresa adquirió el 100% de las acciones de Changzhou ruidian Precision Technology Co., Ltd. Esta adquisición tiene por objeto promover el desarrollo estratégico de la empresa, ayudar a ampliar el ámbito de actividad de la empresa, mejorar la rentabilidad y satisfacer los intereses generales de la empresa. En 2021 no se produjeron ventas significativas de activos.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La empresa ha establecido una estructura organizativa interna relativamente perfecta, ha establecido y mejorado el sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, el Departamento de auditoría interna y la dotación de personal en su lugar, ha garantizado la ejecución de las actividades de control interno de la empresa y la supervisión adecuada. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa es sólido y puede funcionar eficazmente sin defectos importantes, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera real, completa y objetiva.
Elección de la Junta de supervisores de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la elección de la Junta de supervisores, y los miembros de la tercera Junta de supervisores fueron elegidos en septiembre de 2021 en el Congreso de los trabajadores y en la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, lo que garantizó la continuidad y estabilidad de la labor de la Junta de supervisores. La Junta de supervisores de la empresa tiene tres supervisores, uno de los cuales representa a los empleados y dos a los accionistas.
Viii) Situación de los bonos convertibles
Durante el período que abarca el informe, el “refinamiento de los bonos convertibles” activó las cláusulas de reembolso condicionales estipuladas en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, y el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa
Acuerda ejercer el derecho de reembolso anticipado de “Jingyan convertible debt”, la fecha de reembolso de “Jingyan convertible debt” es el 20 de diciembre de 2021, para el reembolso completo, y el 28 de diciembre de 2021 en la bolsa de Shenzhen.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la actual Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, y seguirá esforzándose por supervisar y promover la mejora de la estructura de gobernanza empresarial y el funcionamiento normalizado de la gestión empresarial, a fin de establecer una buena imagen de la empresa.
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno. Examinar la situación financiera de la empresa, consultar los libros de contabilidad financiera y otros materiales contables de la empresa y examinar las actividades financieras de la empresa.
Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Junta de supervisores 31 de marzo de 2022
