Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Cuestiones relativas a la 42ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la sociedad anónima de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad anónima de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Como director independiente de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) \ North Electro-Optic Co.Ltd(600184) \ \ \ \ \ \
Opiniones independientes sobre la propuesta de “Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021”
Tras deliberar, creemos que la empresa ha perfeccionado la estructura de gobierno corporativo y ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de kechuangban, las normas de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shanghai para las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban y los Estatutos de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como con las necesidades reales de la producción y el funcionamiento de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, no se encontraron defectos importantes en el control interno durante el período que abarca el informe, el establecimiento del sistema de control interno para la gestión de la empresa ha desempeñado un mejor papel en la prevención de riesgos y el control de la producción. Creemos que el “Informe de evaluación del control interno 2021” de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, por lo que estamos de acuerdo con el informe anterior preparado por la empresa.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los miembros del Consejo de Administración y a la designación de los candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
Tras deliberar, creemos que la empresa ha nombrado al Sr. Huang Zhijia, al Sr. Liu Jian, al Sr. Cheng xueping, al Sr. Zhao chongguang, al Sr. Huang Huai y al Sr. Zhang Chi como candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa, y que sus calificaciones profesionales se ajustan a los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores, y que no existe ninguna situación en la que no se pueda actuar como Director de la empresa en virtud del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. The above – mentioned non – Independent Director candidates have not been subjected to Administrative penalty or Exchange penalty by the c
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los miembros del Consejo de Administración y a la designación de los candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración
Tras deliberar, creemos que la empresa ha propuesto al Sr. Sun yunxu, al Sr. Wang Jianxin y al Sr. Zhang Zhang Zhang como candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta de directores de la empresa, y que sus calificaciones profesionales cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores independientes. The above – mentioned Independent Director candidates have not been subjected to Administrative penalty or Exchange penalty by the c
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Tras deliberar, creemos que las transacciones cotidianas relacionadas que se prevé que ocurran en 2022 son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa. Las transacciones relacionadas siguen el principio de consenso y comercio justo. El precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado. El negocio principal de la empresa no depende de Las partes vinculadas debido a las transacciones mencionadas, no afectará a la independencia de la empresa, y no dañará los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración examine el proyecto de ley mencionado, el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y a los Estatutos de la sociedad, etc., y no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de La sociedad y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la liquidación y venta a plazo de divisas
Después de deliberar, creemos que: la empresa lleva a cabo el negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo sobre la base del funcionamiento normal, con el fin de evitar el riesgo del mercado de divisas, prevenir la fluctuación de los tipos de cambio en gran medida a la empresa para causar efectos adversos, de acuerdo con Las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa elaboró el correspondiente “sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas”, mejorando el proceso de aprobación de las operaciones conexas. El procedimiento de examen de la cuestión por el Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y no perjudicará los intereses de las empresas que cotizan en bolsa ni de los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa, en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente deliberación del Consejo de Administración, llevará a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo con bancos por un monto total no superior a 50 millones de dólares de los EE.UU. De acuerdo con las necesidades reales, dentro de los límites de la cantidad de fondos que pueden utilizarse de manera continua.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Tras deliberar, creemos que el costo de la auditoría de la empresa se basa principalmente en la responsabilidad de los servicios profesionales y el grado de inversión en tecnología profesional, teniendo en cuenta la experiencia y el nivel de los empleados participantes y la tasa de carga correspondiente, as í como el tiempo de trabajo invertido y otros factores de fijación de precios, de conformidad con las normas comerciales de la empresa, la industria y la complejidad del procesamiento contable, etc. De acuerdo con la situación del personal de auditoría y la carga de trabajo de la auditoría del informe anual de la empresa, as í como las mismas normas de carga, acordamos que la carga final de auditoría para 2021 sería de 1 millón de yuan (impuestos incluidos).
Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, la empresa se adhirió a las normas de auditoría independiente, proporcionó a la empresa diversos servicios especiales de auditoría y auditoría de Estados financieros, aseguró el buen desarrollo de la labor de la empresa y cumplió mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato de trabajo. Al mismo tiempo, debe poseer las cualificaciones profesionales y la competencia correspondientes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en seguir nombrando al Auditor de 2022 y en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la aplicación de la línea de crédito global por la empresa en 2022
Después de la deliberación, creemos que: la empresa tiene la intención de solicitar al Banco Cooperativo una línea de crédito integral con una cantidad total no superior a 1.500 millones de yuan en 2022, la subsidiaria de propiedad total Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) \ Electronic Technology Co., Ltd. Y Shenzhen huajie Software Technology Co., Ltd Además, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento y tiene una buena capacidad de pago de la deuda, por lo que el crédito y la garantía no entrañarán ningún riesgo financiero importante para la empresa, ni perjudicarán los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la conclusión de los proyectos de inversión de la oferta pública inicial y a la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados
Tras deliberar, creemos que el cierre del proyecto de inversión de la oferta pública inicial de acciones “proyecto de investigación y desarrollo de láser ultrarápido” y la utilización de los fondos ahorrados recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa llenarán aún más el flujo de caja del negocio principal de la empresa, beneficiarán el desarrollo del negocio principal de la empresa, mejorarán la eficiencia de la utilización de los fondos de la empresa, reducirán los gastos financieros de la empresa y redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa o de los accionistas.
El contenido y los procedimientos de adopción de decisiones de esta cuestión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para La cotización de acciones de la bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y no hay ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni daño a los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las cuestiones examinadas en el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, creemos que el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “y a las” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – normas de funcionamiento “de la bolsa de valores de Shanghai, as í como a las directrices sobre el formato pertinente. Además del informe especial “v. Problemas en el uso y la divulgación de los fondos recaudados” mencionado en la cuenta especial de gastos de fondos recaudados no se distingue estrictamente por el uso de los proyectos, la empresa en todos los demás aspectos importantes refleja fielmente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, por lo que estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, creemos que, sobre la base del desarrollo a largo plazo y sostenible de la empresa, la empresa tiene plenamente en cuenta el desarrollo empresarial actual y futuro, la escala de beneficios, la demanda de fondos de inversión, la solvencia o la adecuación del capital del Grupo y sus filiales, sobre la base de un análisis amplio del entorno empresarial de la industria, el Estado de funcionamiento de la empresa, los requisitos de los accionistas, el costo de los fondos sociales y la política reguladora, etc. Equilibrando la relación entre el desarrollo sostenible de las empresas y el rendimiento global de los accionistas, se elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021.
El procedimiento de toma de decisiones y el mecanismo del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa son completos, el criterio de reparto de dividendos y la proporción son claros y claros, de conformidad con las disposiciones de los estatutos y los procedimientos de examen conexos, y protegen plenamente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. No existe una situación irrazonable obvia, como el arbitraje de los accionistas mayoritarios, y los accionistas pertinentes abusan de los derechos de los accionistas e interfieren indebidamente en la toma de decisiones de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen. (no hay texto)
(esta página no contiene texto, sino una página para la firma de las opiniones independientes de los directores independientes de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con la 42ª reunión de la segunda Junta)
He zuowen
Fecha: 2022 (no hay texto en esta página, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Lumin
Fecha: 2022 (no hay texto en esta página, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Chen Bin
Fecha: 2022
