Código de la acción: China Petroleum & Chemical Corporation(600028) abreviatura de la acción: China Petroleum & Chemical Corporation(600028) número de anuncio: 2022 – 07
China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La séptima reunión del octavo Consejo de Administración (la “reunión”) fue notificada por escrito el 28 de febrero de 2022, los materiales fueron enviados por escrito el 15 de marzo de 2022 y se celebró en Beijing el 25 de marzo de 2022, tanto in situ como por teleconferencia. La reunión estuvo presidida por el Sr. Ma Yongsheng, Presidente.
Habrá 10 directores presentes y 10 directores presentes. Algunos miembros de la Junta de supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes pertinentes y a los Estatutos de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) (denominados en lo sucesivo “los estatutos”).
Los directores presentes en la reunión examinarán y aprobarán por votación los siguientes asuntos y propuestas:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Informe sobre el cumplimiento de las tareas previstas para 2021 y la Organización de los trabajos para 2022.
Descripción de los resultados de las operaciones, la situación financiera y las cuestiones conexas en 2021.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021.
De conformidad con las normas contables para las empresas chinas, al 31 de diciembre de 2021, la empresa había reservado 15.687 millones de yuan para la depreciación en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para pérdidas por deterioro del valor publicado por la empresa el mismo día.
Proyecto de ley sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021.
Los directores no ejecutivos independientes consideran que las transacciones con partes vinculadas en 2021 se basan en transacciones comerciales cotidianas y generales, de conformidad con las condiciones comerciales generales, el precio de las transacciones es justo y razonable para la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas independientes.
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación continua del riesgo de las transacciones conexas entre China Petroleum & Chemical Corporation(600028) \ \ Finance Limited
The independent non – Executive Directors believe that the related transactions between the company and the Financial Company and shengjun company in 2021 are based on the daily and General Business Transactions, carried out in accordance with general Commercial terms, the transaction Price is fair, the company is fair and reasonable, the company is in conformity with relevant Regulatory provisions, the funds of the Financial Company and shengjun Company are independent and Safe, there is no risk of Occupation, and there is no Situation that Tampoco se han detectado situaciones que puedan dar lugar a riesgos importantes para la empresa. Propuesta de informe sobre la ejecución de las operaciones de derivados financieros en 2021 y el plan de trabajo para 2022. Los directores no ejecutivos independientes consideran que el negocio de derivados financieros realizado por la empresa tiene por objeto reducir la exposición al riesgo, es necesario para la producción y el funcionamiento, no se ha encontrado ningún daño a la empresa y a los derechos e intereses de los accionistas, y no se ha encontrado ninguna situación que pueda dar lugar a un riesgo significativo para la empresa; Acordar el plan de trabajo de la compañía para el negocio de derivados financieros 2022.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Todos los directores no ejecutivos independientes consideran que el plan de distribución de beneficios para 2021 tiene en cuenta el rendimiento de los accionistas, la rentabilidad de la empresa, la situación del flujo de caja y las necesidades futuras de desarrollo, de conformidad con los Estatutos de la empresa, las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los reguladores de valores. El procedimiento de adopción de decisiones sobre el plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, no se ha descubierto ningún acto que perjudique los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, ni se han detectado posibles riesgos importantes, y se acepta El plan de distribución de beneficios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de las acciones a finales de 2021, publicado por la empresa el mismo día.
Proyecto de ley sobre los gastos de auditoría para 2021.
En 2021, los honorarios de auditoría de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) y KPMG Certified Public Accountants (KPMG) ascendieron a 41,69 millones de yuan.
Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Los directores no ejecutivos independientes convinieron en que el informe reflejaba de manera completa, veraz y precisa la situación real del control interno, no perjudicaba los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios y no presentaba ningún riesgo importante que pudiera derivarse de cuestiones de control interno, y estuvieron de acuerdo con el informe.
Informe financiero de la empresa auditada por KPMG para 2021.
Informe anual de la empresa 2021.
Informe de desarrollo sostenible de la empresa 2021.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de KPMG como auditor externo para 2022 y la presentación de la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 (denominada en lo sucesivo “junta anual de accionistas”) para que autorice al Consejo de Administración a decidir su remuneración.
El proyecto de ley fue aprobado por el Director no ejecutivo independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y el Director no ejecutivo independiente expresó su opinión independiente de que KPMG tenía las calificaciones profesionales correspondientes y la capacidad de protección de los inversores, era competente para la auditoría de la empresa, no había encontrado ninguna violación de la integridad y la independencia, y el procedimiento de examen de la renovación se ajustaba a los Estatutos de la empresa y a los requisitos reglamentarios pertinentes. No existe ningún comportamiento que perjudique los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y no se encuentran posibles riesgos importantes. Acuerda renovar KPMG como auditor externo para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado por la empresa el mismo día.
XV. Propuesta de plan de desarrollo del 14º plan quinquenal y esbozo de objetivos a largo plazo para 2035.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta Anual de accionistas para su aprobación y autorización para que el Consejo de Administración adopte una decisión sobre el plan de distribución de beneficios a mediano plazo para 2022. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta Anual de accionistas para su aprobación y autorización para que el Consejo de Administración adopte una decisión sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda.
Pide a la junta general anual de accionistas que otorgue al Consejo de Administración (o a los directores autorizados por el Consejo de Administración) la facultad de decidir, dentro de los límites de los bonos negociables, las cuestiones relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, incluida, entre otras cosas, la determinación del registro de los instrumentos de financiación de la deuda, el importe real de la emisión, el tipo de interés, la duración, el objeto de la emisión, el uso de los fondos recaudados y la preparación, firma y divulgación de todos los documentos necesarios; Y otras cuestiones relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda en virtud de la presente propuesta. Los instrumentos de financiación de la deuda pertinentes incluyen, entre otros, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos a medio plazo, los bonos de apoyo a los activos, los bonos de sociedades, los bonos de apoyo a los activos, los bonos denominados en renminbi y los bonos denominados en moneda extranjera, etc.
Con sujeción a la autorización de la Junta Anual de accionistas, el Consejo de Administración seguirá autorizando al Presidente y / o a un director nombrado por el Presidente y / o el Presidente a que se ocupen específicamente de la inscripción y emisión mencionadas.
El período de validez de la presente propuesta comenzará en el momento de la aprobación de la junta general anual de accionistas y terminará al final de la junta general anual de accionistas de 2022.
Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización general a la Junta de accionistas para la emisión de acciones nacionales adicionales de la empresa y / o acciones extranjeras cotizadas en el extranjero.
Para seguir siendo flexible, el Consejo de Administración aprueba y presenta a la Junta Anual de accionistas un mandato general. Esta autorización general autorizará al Consejo de Administración (o a un Director autorizado por el Consejo de Administración) a decidir la distribución, emisión y disposición, individual o simultáneamente, de no más del 20% del número respectivo de acciones nacionales (acciones a) o acciones extranjeras cotizadas en el extranjero (acciones h) emitidas por China Petroleum & Chemical Corporation(600028) \ (sobre la base del capital social en el momento en que De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes en China, incluso con la autorización general, las cuestiones específicas relativas a cada emisión de acciones a deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, pero no a la Junta General de accionistas de categoría.
Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para recomprar las acciones nacionales de la empresa y / o las acciones extranjeras cotizadas en el extranjero.
El Consejo de Administración aprueba y presenta la autorización general a la Junta Anual de accionistas, la primera junta general de accionistas de la clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de la clase H en 2022. Esta autorización general autorizará al Consejo de Administración (o a los directores autorizados por el Consejo de Administración) a decidir recomprar, individual o simultáneamente, no más del 10% del número respectivo de acciones a o H emitidas (calculado sobre la base del capital social total obtenido en la Junta Anual de accionistas, la primera junta general de accionistas de la clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de la clase H en 2022, cuando se examine y apruebe la presente propuesta).
El Director no ejecutivo independiente considera que el plan de recompra de acciones del Consejo de Administración autorizado tiene en cuenta el valor general de la sociedad, los intereses de los accionistas y las necesidades de desarrollo futuro, es flexible y viable, se ajusta a los Estatutos de la sociedad, las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores, no ha encontrado ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, ni ha descubierto posibles riesgos importantes, y está de acuerdo con esta propuesta.
Propuesta de revisión del sistema de gobernanza empresarial pertinente.
El Consejo de Administración examinó y acordó modificar cinco sistemas, a saber, las disposiciones sobre la gestión de la divulgación de información, las disposiciones sobre la gestión de las acciones de las empresas propiedad de los directores, supervisores y altos directivos y sus cambios, las normas sobre el trabajo de los directores independientes, las normas sobre el trabajo de los Secretarios del Consejo de Administración y las medidas sobre la gestión del registro de personas con información privilegiada, y abolió el Código de comercio de valores de los empleados.
Para más detalles, véase el sistema de divulgación de la empresa en la misma fecha.
21. Acordar convocar la Junta Anual de accionistas, la primera junta general de accionistas de la clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de la clase H en 2022, y autorizar al Secretario del Consejo de Administración a dar aviso oportuno.
Los proyectos de ley primero, octavo, undécimo, catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve se presentarán a la Junta Anual de accionistas para su examen, y el proyecto de Ley XIX se presentará simultáneamente a la primera junta general de accionistas de la clase a en 2022 y a la primera junta general de accionistas de la clase h en 2022 para su examen. Para más detalles, consulte la Junta Anual de accionistas, la primera junta general de accionistas de clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de clase H en 2022. Dado que el quinto proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados se retiran de la votación y los directores no afiliados (directores no ejecutivos independientes) votan a favor. Además del quinto proyecto de ley, todos los demás proyectos de ley tienen 10 votos de acuerdo. No hubo objeciones ni abstenciones en ninguno de los proyectos de ley mencionados. Los proyectos de ley primero, quinto, sexto, décimo, undécimo, duodécimo y trece mencionados se detallan en el informe anual 2021 y sus anexos.
Se anuncia por la presente.
Nombrado Vicepresidente y Secretario de la Junta por Huang Wensheng el 25 de marzo de 2022
