Código de valores: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) abreviatura de valores: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) número de anuncio: 2022 – 028 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Anuncio de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 21 de marzo de 2022 y la junta general anual de accionistas de la empresa se celebrará el martes 12 de abril de 2022. Las cuestiones relativas a la Junta General de accionistas se presentan de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de la bolsa de Shenzhen y estatutos, etc. 4. Duración de la reunión
La reunión sobre el terreno se celebrará el martes 12 de abril de 2022 a las 14.00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 12 de abril de 202209: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 12 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los accionistas asistirán a la Junta de accionistas in situ o a la Junta de accionistas in situ con un representante autorizado por escrito; Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: jueves 7 de abril de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado de valores en la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en el formulario de decisión por escrito (véase el anexo II del poder notarial). Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas sin derecho a voto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: jixia Hall, 4th Floor, Dongyue International Hotel, 6777 Liuquan North Road, Huantai County, Zibo City, Shandong Province.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 de la empresa
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas por la empresa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa para 2022
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
9.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
10.00 propuesta sobre el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
11.00 propuesta de modificación de la dirección registrada y modificación de los Estatutos
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
13.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
14.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones importantes
15.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
16.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración y la sexta reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de 22 de marzo de 2022 de la empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Los proyectos de ley 5, 6, 7, 8 y 10 mencionados anteriormente deben contar por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) y enumerar los resultados por separado en el anuncio de resolución de la presente junta general de accionistas; El proyecto de ley 6 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas vinculados que tengan interés en el proyecto de ley anterior deben abstenerse de votar y no pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar; Las resoluciones 11 y 12 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El Sr. Cao xianjun, el Sr. Liu shengyuan y el Sr. Zhang Yongde, directores independientes de la empresa, presentarán el informe anual de los directores independientes 2021 en esta junta general de accionistas, que no necesita ser examinado.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: lunes 11 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas. 2. Método de registro: registro in situ o registro por carta escrita, fax, carta o fax a la llegada de la empresa prevalecerá. No aceptamos el registro telefónico.
3. Forma de inscripción:
Registro de accionistas de personas físicas: el registro de accionistas de personas físicas debe llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas y certificado de participación; El agente que asista a la reunión por encargo del accionista de la persona física deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), el certificado de propiedad del principal y el certificado de identidad del principal, etc.
Registro de los accionistas de la persona jurídica: los accionistas de la persona jurídica estarán representados en la reunión por el representante legal o su representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con el certificado del representante legal, la tarjeta de identidad, la copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de cuenta de los accionistas. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial por escrito (anexo II) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de accionistas para continuar el registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, que se notificarán a la sociedad a más tardar a las 17.00 horas del 11 de abril de 2022 (en la Carta se indicará la palabra “Junta General de accionistas”); La empresa no acepta el registro telefónico.
Los accionistas participantes deberán rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) y presentarlo junto con los procedimientos de registro para su confirmación.
4. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 3799, Industrial Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City, Provincia de Shandong
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 3799, Industrial Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City, Provincia de Shandong
Letter or Fax Registration address: No. 3799 Industrial Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
5. Precauciones: los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones, el poder notarial, etc. En vista de las necesidades de prevención de epidemias, los participantes en las reuniones sobre el terreno deben realizar exámenes de detección de la salud y, en ese momento, deben proporcionar pruebas pertinentes de conformidad con la última política local de prevención de epidemias. La empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
6. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Zhang Xiu lei
Tel.: 0533 – 8514338
Fax: 0533 – 8510195
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Securities Department, no. 3799 Industrial Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
Código postal: 256401
7. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350821;
2. Votación abreviada: votación Dongyue.
3. Presentación de opiniones o votos electorales
La propuesta de la Junta General de accionistas es la propuesta de votación no acumulativa, para la propuesta de votación no acumulativa, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 12 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 12 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.co C n) votar a través de nuestro sistema de votación en Internet en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de Shandong Dongyue Silicon material Co., Ltd. 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
