Código de valores: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) abreviatura de valores: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) número de anuncio: 2022 – 010 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 10 de marzo de 2022, la “notificación sobre la celebración de la décima reunión de la novena Junta de supervisores” fue enviada a todos los supervisores por persona especial o por fax, y la reunión se celebró el 21 de marzo mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. (el Sr. Liu qianming, supervisor, asistió a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wu Zhongliang, Presidente de la Junta de supervisores, y asistieron a la reunión algunos altos directivos de la empresa, el Sr. Jin Licheng, Representante patrocinador y el Sr. Yu weijun. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase la red de información sobre la marea del 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
El texto completo del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 011) se detalla en la red de información sobre la marea del 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. );
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 012), publicado el 22 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, véase dachao Information Network el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno perfecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las necesidades de la gestión de la producción y la gestión de la empresa, que puede aplicarse eficazmente y desempeñar un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa. El control interno se ajusta a la escala actual de la empresa, el ámbito de actividad, la situación de la competencia y el nivel de riesgo, y se ajusta a medida que cambian las circunstancias. El sistema de control interno de la empresa no tiene defectos importantes y puede garantizar eficazmente el funcionamiento ordenado de todas las actividades comerciales de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 se ajusta a la situación real del control interno de la empresa.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el aumento de la reserva para 2021
El beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz es de 4.548748,22 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de 2.877268.872,92 Yuan, menos el Fondo de previsión de excedentes legales retirado en 2021 es de 4.815392,03 Yuan, menos la distribución de los accionistas en 2020 es de 8.610080 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución al final del período es de 3.197687.849,11 Yuan.
Sobre la base de la situación real de funcionamiento y de las buenas perspectivas de desarrollo de la empresa en 2021, con el fin de recompensar positivamente a los accionistas y compartir los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con todos los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, etc., y de conformidad con el principio de distribución de beneficios y la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, El plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021 propuesto por el accionista mayoritario de la empresa es el siguiente: el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de 114814.400 acciones, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente. No hay conversión del Fondo de previsión en capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 propuesto por el Consejo de Administración se ajusta a las necesidades del plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la Agencia de auditoría financiera de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 014), véase el 22 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Examen y aprobación del presupuesto de financiación para 2022
En 2022, las entradas de efectivo de las actividades operacionales ascendieron a 45.064324.900 Yuan, las salidas de efectivo de las actividades operacionales a 44.497538.300 yuan y las corrientes netas de efectivo de las actividades operacionales a 56.678660 yuan; En 2022, la salida de efectivo de las actividades de inversión fue de 3.269429.600 yuan y la corriente neta de efectivo de las actividades de inversión fue de – 3.269429.600 Yuan. Las entradas de efectivo de las actividades de recaudación de fondos ascendieron a 1.202383,5 millones de yuan, las salidas de efectivo de las actividades de recaudación de fondos a 9.952441,6 millones de yuan y las corrientes netas de efectivo de las actividades de recaudación de fondos a 207139,34 millones de yuan. El efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo fue de 6.059100 yuan; El saldo inicial total de los fondos es de 2.247498,2 millones de yuan, y se prevé que el saldo de los fondos disponibles al final de 2022 sea de 16.101896 millones de yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las proyecciones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022 con Jiangxi Copper Company Limited(600362) y sus partes vinculadas
El Sr. Liu qianming, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que todas las transacciones cotidianas entre la empresa y Jiangxi Copper Company Limited(600362) \ \ \
Para más detalles sobre la previsión de las transacciones cotidianas con Jiangxi Copper Company Limited(600362) http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con Yantai hengbang Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas para 2022;
El Sr. Wu Zhongliang, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que todas las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y Yantai hengbang Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas son necesarias para la producción y el funcionamiento, que se basan en la necesidad de mantener la producción y el funcionamiento normales de la empresa, contribuyen a la estabilidad y el desarrollo del mercado de la empresa, tienen un precio justo, siguen los principios de equidad, apertura y equidad, y no se producen situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con Yantai hengbang Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 016), publicado el 22 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group Finance Limited
El Sr. Liu qianming, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En opinión de la Junta de supervisores, el informe de evaluación de riesgos ofrece una evaluación objetiva y adecuada del riesgo de que la empresa gestione el negocio de depósitos y préstamos en Jiangxi Copper Company Limited(600362) Al examinar el proyecto de ley, los directores afiliados se han abstenido de votar, el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El informe de evaluación de riesgos de Jiangxi Copper Company Limited(600362) \ http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en el segundo semestre de 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos está en consonancia con los intereses a mediano y largo plazo de la empresa y de todos los accionistas, las leyes y reglamentos pertinentes y las normas contables para las empresas, y los procedimientos de adopción de decisiones de la Junta también están En consonancia con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en el segundo semestre de 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
22 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de la elección de supervisores (número de anuncio: 2022 – 020), véase el 22 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
Resolución de la décima reunión de la novena Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Junta de supervisores
22 de marzo de 2022
