Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, todos los miembros del Consejo de Administración de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en adelante, “la sociedad”), partiendo de la protección efectiva de los intereses de la sociedad, los derechos de los accionistas y los derechos e intereses de todos los empleados, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, y de conformidad con la actitud de trabajo concienzudo y diligente, desempeñarán efectivamente las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas. Aplicar estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo todo el trabajo con diligencia y diligencia, promover activamente la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración, fortalecer continuamente el control interno, mejorar la estructura de gobierno corporativo, mejorar aún más la capacidad de funcionamiento estándar de la empresa, asegurar la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, rodear la estrategia de desarrollo y la política de trabajo de la empresa, y promover activamente el desarrollo empresarial de la empresa. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente: Examen de las operaciones en 2021
2021 es el comienzo del 14º plan quinquenal y el año clave de la innovación estratégica. La empresa aprovecha las oportunidades de desarrollo de alta velocidad de la industria de la salud IOT y digital, se ajusta activamente a la dirección estratégica nacional de desarrollo de la China de la salud y la transformación digital, con muchos años de experiencia en hardware de salud inteligente, macrodatos, Internet de las cosas y la industria de la salud profunda, se compromete a convertirse en un proveedor de servicios de salud IOT y digital de clase mundial.
Basándose en las ventajas únicas de la investigación y el desarrollo innovadores de productos, la calidad de los productos y la tecnología de aplicación en los campos de la salud médica inteligente y el desgaste inteligente, la empresa fusiona la salud IOT, los grandes datos y la atención médica en profundidad para formar el diseño principal de la industria impulsada por dos ruedas de “Salud IOT + servicio de salud digital”. De acuerdo con los atributos de negocio existentes y el despliegue estratégico, la empresa se centra en el campo vertical de la gestión de la salud, se ocupa activamente de la salida de aire de la estrategia “digital”, publica el negocio de la salud digital de la Oficina en primer lugar, proporciona a los clientes de la industria una solución integral de la gestión de la salud digital con Internet de las cosas y la capacidad de Internet, promueve activamente la transformación de la industria de la gestión de la salud habilitada digitalmente, y mejora aún más el circuito cerrado ecológico en el campo de la gestión de la salud a distancia. Bienvenido a la era de la economía digital de la gestión de la salud a distancia.
1. Mejorar la distribución de la industria de la tecnología de la información para la salud, centrarse en la gestión de la salud a distancia y mejorar la competitividad de la industria
Con el avance de la Internet de las cosas, los macrodatos, la IA y la computación en nube, as í como la rápida popularización de la tecnología de comunicaciones móviles 5G, la gestión de la salud médica a distancia basada en la tecnología aiot y la tecnología de redes móviles impulsará eficazmente la digitalización, la creación de redes y La mejora de la inteligencia. El mercado ha planteado más requisitos de aplicación para el desarrollo de productos y servicios de tecnología a distancia relacionados con la gestión de la salud a nivel médico.
En 2021, la empresa se centró en el negocio de la gestión de la salud a distancia, dio pleno juego a las ventajas básicas de la empresa, los productos de salud IOT y los servicios médicos combinados para proporcionar a los clientes una solución general de gestión de la salud a distancia. La empresa explora activamente la aplicación de nuevas tecnologías en el negocio de la gestión de la salud a distancia, utiliza nuevas tecnologías para inyectar nueva energía en la solución general de la gestión de la salud a distancia de la empresa, y acelera el desarrollo de Negocios de la gestión de la salud a distancia y realiza beneficios. El Servicio de gestión de la salud a distancia (RPM) se ajusta a la categoría de servicios médicos y de salud que el país se ha comprometido a desarrollar, y mejorará aún más la competitividad global de loxin.
2. Centrarse en el impulso de la innovación y prestar gran atención a la mejora de la capacidad de I + D para construir una competitividad diferenciada
La empresa siempre se adhiere a la innovación impulsada por la investigación y el desarrollo, 2021, la empresa seguirá aumentando la inversión en tecnología de biosensores portátiles (ECG, monitorización de la temperatura corporal, oxígeno en sangre, detección de la presión arterial, PPG, etc.), fortaleciendo constantemente la mejora de la capacidad de los componentes básicos y algoritmos, el desarrollo de macrodatos de salud y la capacidad de funcionamiento de los usuarios de R & D, promoviendo la dirección de gestión de enfermedades crónicas en la presión arterial, la aplicación de productos cardiovasculares. Centrándose en la estrategia de desarrollo de la empresa, al tiempo que se fortalece continuamente la innovación independiente, mediante la cooperación con el equipo técnico extranjero y las instituciones de I + D con tecnología madura, se acelerará la promoción de nuevos productos que se ajusten a la dirección estratégica de la empresa, se enriquecerá la línea de productos de La empresa y se mejorará la competitividad de los productos.
Durante el período que abarca el informe, la inversión total en I + D de la empresa ascendió a 161820.300 Yuan, lo que representa el 8,89% de los ingresos de explotación, un aumento del 41,55% con respecto al a ño anterior, y más de 400 trabajadores de I + D, lo que representa el 19,77% del total de empleados. La empresa siempre se ha centrado en la mejora del sistema de protección de la propiedad intelectual, la inversión activa en la gestión de la propiedad intelectual, con un equipo de propiedad intelectual a tiempo completo con cualificaciones profesionales y capacidad profesional, con un sistema de producción maduro de equipos médicos de segunda clase y la certificación médica de los principales países del mundo.
Al final del período sobre el que se informa, la empresa había obtenido 533 certificados de patente, entre ellos 86 patentes de invención, 215 patentes de modelos de utilidad y 232 patentes de diseño. Se obtuvieron 45 derechos de autor de software, 512 marcas registradas en China, 25 certificados de patentes en el extranjero y 100 marcas registradas en el extranjero.
Durante el período que abarca el informe, la empresa presentó 102 nuevas solicitudes de patentes en China, incluidas 31 patentes de invención, 55 patentes de modelos de utilidad y 16 patentes de diseño. Se añadieron 114 patentes autorizadas, incluidas 25 patentes de invención, 49 patentes de modelos de utilidad y 40 patentes de diseño. Se añadieron 16 nuevas solicitudes de marcas chinas, 27 nuevas marcas registradas chinas, 12 nuevas solicitudes de marcas extranjeras y 2 nuevas marcas registradas en el extranjero.
3. Construir la competitividad integral de los talentos, construir un sistema moderno de gestión de los recursos humanos y llevar a cabo la reforma de la Organización y los talentos
Durante el período que abarca el informe, la empresa en la construcción de la Organización, el cambio orientado al cliente a través de todos los niveles de la Organización, el cambio preliminar ha construido antes de Taiwán estrecho contacto con los clientes de servicio, el acoplamiento profundo de la Plataforma de apoyo a la primera etapa, el apoyo amplio entre bastidores antes y después de la Plataforma, todas las unidades eficientes y ordenadas, el apoyo fuerte, la garantía es la forma de Organización vigorosa. En cuanto a la gestión de los cuadros, debemos fortalecer la capacidad de los cuadros y enriquecer la capacidad de los cuadros de dos manos, a través de una serie de capacitación en liderazgo, la identificación y el cultivo de cuadros destacados de alto potencial, la introducción de un gran número de cuadros externos de alto nivel educativo, experiencia profesional de alto nivel, rica práctica de gestión, y la mejora continua de la capacidad de lucha de los cuadros. En la construcción del equipo de talentos, el uso integral del inventario de talentos, el diagnóstico organizacional, la evaluación del desempeño, el incentivo salarial y otros medios, la visión de la situación actual del equipo de talentos, con el objetivo principal de fortalecer la base, rápidamente llenar las vacantes, centrarse en la retención de talentos, Fortalecer la capacitación interna, profundizar la herencia, estimular la vitalidad, la producción eficiente, mejorar la cohesión del equipo de talentos y la eficacia de la lucha.
4. Promover la reducción de costos y la mejora de la eficiencia de la gestión lean
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo activamente la gestión lean, reforzó el análisis de costos de cada eslabón de la cadena de suministro, optimizó el proceso de producción y otras medidas, llevó a cabo la reducción de costos y el aumento de la eficiencia en todos los aspectos, y mantuvo una buena situación General de funcionamiento de la producción y la gestión de la empresa. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes internacionales actuales y los nuevos clientes estratégicos, optimizar continuamente el sistema de servicios de la cadena de suministro, cooperar con la promoción de la alta calidad de la entrega de cada proyecto, y servir mejor a la estrategia de mercado y cliente de la empresa. Con el aumento gradual de la influencia de la industria, la selección de materiales básicos y componentes clave es más proactiva, en el lado de la oferta puede obtener un apoyo más fuerte, el sistema general de la cadena de suministro se optimiza aún más.
5. Llevar a cabo la emisión adicional dirigida, mejorar la fuerza del capital y promover la distribución estratégica de la tecnología de la información sanitaria y los servicios de salud digitales
La empresa se adhiere a la estrategia de promoción conjunta y apoyo mutuo del crecimiento endógeno y el desarrollo extensivo, combina plenamente la situación del desarrollo de la industria, despliega activamente recursos, optimiza continuamente la estructura del capital, mejora la fuerza del capital y proporciona apoyo para el desarrollo sostenible de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa aceleró la construcción del proyecto de oferta pública inicial, completó la aceptación del cuerpo principal del proyecto de la tercera fase del parque industrial lexin, comenzó la construcción de la decoración de la línea de producción sincrónicamente en el taller de producción, con una superficie total de construcción de unos 40.000 metros cuadrados. La aceleración de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos es beneficiosa para la planificación general y la distribución racional de la empresa, la mejora de la ventaja de escala de la empresa y la ventaja de integración de toda la cadena industrial, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo la emisión de acciones a objetos específicos y completó la emisión y cotización de acciones adicionales específicas el 11 de marzo de 2022. El total de fondos recaudados en esta emisión es de 395 millones de yuan. La implementación de este proyecto ayudará a enriquecer la línea de productos en el campo de la salud IOT y la gestión de la salud a distancia. Al mismo tiempo, a través del proyecto R & D, mejorará la precisión de los indicadores de datos del esfigmomanómetro, el medidor de glucosa en sangre, los productos de monitoreo electrocardiográfico y la escala de peso inteligente de la empresa, mejorará y actualizará el sistema de gestión de la salud a distancia, y hará que los productos de la empresa tengan un mayor valor a ñadido. Avanzar en el campo de una mayor competitividad, mejorar la rentabilidad de la empresa y la competitividad del mercado, a fin de satisfacer las necesidades del rápido desarrollo de la industria de la salud IOT y la gestión de la salud a distancia, y abrir nuevas áreas de negocio y espacio para el desarrollo sostenible de la empresa en la industria de la salud IOT y la gestión de la salud a distancia.
6. Mejorar la estructura de gobernanza empresarial y garantizar el desarrollo sostenible mediante el cumplimiento
La empresa siempre ha concedido gran importancia a la gestión normalizada dentro del Grupo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – normas de funcionamiento de Las empresas que cotizan en bolsa del GEM, los documentos normativos y las normas y requisitos pertinentes de los departamentos reguladores, y ha seguido mejorando y perfeccionando el sistema de control interno y la estructura de gobernanza empresarial. Fortalecer aún más el mecanismo operativo estándar de las “tres reuniones”, fortalecer la conciencia de responsabilidad y cumplimiento de la Ley de los directores, supervisores, personal directivo superior y el equipo básico, ordenar la estructura organizativa de la empresa, promover activamente la construcción del control interno, la divulgación de información y las relaciones con los inversores, mejorar el nivel de gobernanza empresarial y garantizar el desarrollo saludable, estable y sostenible de la empresa.
Durante el período sobre el que se informa, la empresa siguió fortaleciendo la gestión de las relaciones con los inversores mediante la comunicación y el intercambio de inversiones, además de la línea telefónica directa de los inversores, el buzón de correo ir, la plataforma interactiva de intercambio de Shenzhen y la reunión informativa sobre el rendimiento, etc., y celebró varias reuniones ocasionales de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Mejorar la imagen de marca de la empresa en el mercado de capitales. Al mismo tiempo, la empresa sigue estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, sigue seriamente la divulgación de información verdadera, exacta, oportuna y completa, cumple las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones, mantiene una buena imagen de mercado abierta y transparente de la empresa y protege eficazmente los intereses de todos los accionistas.
En cuanto a la construcción interna de la empresa, en combinación con las necesidades reales de producción y gestión de la empresa y la situación real, fortalecer la prevención y el control de riesgos, mejorar gradualmente el sistema de control interno operacional dentro de la empresa, evitar que el control interno sea imperfecto y perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas; Hemos avanzado constantemente en el sistema de gestión presupuestaria general, seguido mejorando el sistema de análisis de datos financieros y otros sistemas de gestión de la construcción de la optimización de la información, sentando las bases para el desarrollo constante de la empresa.
Panorama general de los resultados de las operaciones en 2021
Durante el período que abarca el informe, debido a la epidemia mundial, el aumento del envejecimiento de la población, la mejora del nivel de vida de los residentes, la mejora de la conciencia sanitaria de los residentes y las múltiples fuerzas motrices de la buena política médica del Gobierno, la demanda de atención médica de la salud y la atención médica digital se han vuelto cada vez más prominentes. En 2021, con la Misión de “proteger la salud digital”, la empresa se unió a los socios mundiales para participar activamente en la construcción de la red mundial de servicios de salud digital con innovación y servicios y lograr buenos resultados.
Frente a la compleja situación económica mundial y a la presión a la baja de la economía, la empresa se centra en el objetivo estratégico a mediano y largo plazo de “convertirse en un proveedor de servicios de salud de clase mundial de IOT y salud digital”, se centra en el usuario como el Centro, se centra en la industria principal, profundiza la cooperación con los socios estratégicos mundiales, fortalece continuamente el desarrollo de nuevos mercados y clientes, y responde positivamente a los riesgos del mercado y a los desafíos de diversos factores negativos. Para garantizar la entrega oportuna de nuestros productos y servicios, todas las líneas de productos de la empresa y los ingresos totales de ventas aumentaron rápidamente. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 182107,25 millones de yuan, un aumento del 36,23% con respecto al mismo período del año anterior. Durante el período que abarca el informe, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 8.868800 Yuan, lo que representa una disminución del 87,36% con respecto al mismo período del a ño anterior. Las principales razones que afectan a los beneficios son las siguientes:
1. Durante el período que abarca el informe, los costos de producción aumentaron considerablemente en comparación con el mismo per íodo del año anterior debido a la grave escasez de materiales clave, como chips y componentes electrónicos en todo el mundo, el aumento de los precios de las materias primas, la escasez de energía y la disminución de la eficiencia logística mundial.
2. En la actualidad, la escala general de las operaciones de la empresa en el extranjero es relativamente grande, los contratos marco a largo plazo y los pedidos liquidados en moneda extranjera tienen una cotización relativamente estable y un mecanismo de ajuste de precios inadecuado, y la fluctuación del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos y la apreciación del RMB tienen un gran impacto en los beneficios del período en curso.
3. La empresa se centra en la aplicación y el cambio de la nueva estrategia de salud médica IOT y tratamiento médico digital, con el fin de construir la fuerza impulsora a largo plazo de la empresa, seguir aumentando la innovación tecnológica y de productos y la investigación y el desarrollo en los campos de la telemedicina, la medicina doméstica, la atención primaria de la salud, la gestión de enfermedades crónicas, etc. durante el período que abarca el informe, la empresa aumentó considerablemente la inversión a largo plazo en I + D y la inversión en I + D aumentó considerablemente en comparación con el mismo período del año
Labor de la Junta en 2021
1. Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró ocho reuniones, el Consejo de Administración de la empresa adoptó decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con los requisitos de los Estatutos de la empresa, y el contenido de cada reunión y resolución fue el siguiente:
Convocación de un período de sesiones para examinar cuestiones
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios;
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión;
3. Examen y aprobación de la “propuesta de modificación del capital social y modificación de los estatutos” 29 de marzo de 2021
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de empresas y transacciones conexas mediante inversiones conjuntas de empresas y partes vinculadas en el extranjero
5. Examen y aprobación del informe sobre la convocatoria
