Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las directrices”), las normas para la cotización de las acciones del GEM En la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), Como director independiente de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en lo sucesivo, « La empresa»), sobre la base de una posición totalmente independiente, honesta y prudente y de una actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, y sobre la base de una lectura y un examen cuidadosos de los materiales pertinentes, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en lo sucesivo, « los estatutos») y otras disposiciones pertinentes, Se verificó la situación pertinente de los proyectos examinados en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se emitieron las siguientes opiniones independientes: 1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la empresa, a la situación real actual de la empresa y no perjudicaba los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, todos los directores independientes de la empresa están de acuerdo con el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración de la empresa para 2021 y están de acuerdo en presentar el plan de distribución de beneficios a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Dictamen independiente sobre el “Informe de autoevaluación del control interno 2021”
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente, y que los vínculos clave en el proceso de gestión desempeñaban un mejor papel de control y prevención.
Opiniones independientes sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos y la provisión para el deterioro de activos en 2021
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que las disposiciones relativas a la amortización de los activos y la provisión para el deterioro de los activos se ajustaban a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, se ajustaban a los principios de autenticidad y objetividad de los requisitos de contabilidad financiera, reflejaban adecuadamente la situación de los activos de la empresa y no perjudicaban los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, todos los directores independientes de la empresa están de acuerdo en que la empresa cancelará los activos y retirará la provisión para el deterioro de los activos.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizaban en bolsa, se atenían a los principios de la Cuenta Especial, el uso normalizado, la divulgación veraz y la gestión estricta, y no se producían cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados, daños a los intereses de los accionistas y violaciones de las disposiciones pertinentes.
Opiniones independientes sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que las cuestiones de garantía se ajustaban a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y que las cuestiones de garantía externa previstas por la empresa para 2022 se habían organizado de conformidad con las necesidades del funcionamiento diario y la planificación del desarrollo. En la actualidad, la situación financiera de la empresa y sus filiales es buena, la rentabilidad es estable, la capacidad de garantía es suficiente, el riesgo es controlable, no causará ningún efecto negativo en el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, no perjudicará los intereses de la empresa o de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación del proyecto de ley por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, as í como a los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz. Por lo tanto, todos los directores independientes de la empresa están de acuerdo con la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022 y la presentan a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones
Dado que cuatro de los participantes en el segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por la empresa en 2018 y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones no han completado el ejercicio, la empresa cancelará 61.023 opciones de compra de acciones concedidas pero no completadas.
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que la cancelación de algunas de las opciones sobre acciones mencionadas se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos sobre acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos sobre acciones restringidos de 2018 (revisado) de la empresa y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos sobre acciones restringidos de 2018, y que los procedimientos eran legales y conformes. La cancelación de algunas opciones de compra de acciones no afectará al funcionamiento continuo de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los derechos e intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, todos los directores independientes de la empresa están de acuerdo en cancelar algunas opciones de acciones.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía externa de la sociedad y la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que:
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – los requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de Las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 2022 – 26) y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y controló estrictamente el riesgo de las garantías externas.
2. Durante el período que abarca el informe, los accionistas controladores de la empresa no ocuparon los fondos de la empresa, ni las partes vinculadas que violaron la Ley ocuparon los fondos del año anterior y acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021.
3. Durante el período que abarca el informe, las transacciones financieras entre la empresa y otras partes vinculadas se ajustaron a los requisitos reglamentarios y no se revelaron transacciones financieras ni ocupación de fondos.
4. Durante el período que abarca el informe, la empresa, además de la garantía de responsabilidad conjunta de la filial de propiedad total Zhongshan loxin Electronic Co., Ltd., no tiene ninguna otra garantía externa ni ninguna garantía externa en violación de las normas, ni ninguna otra garantía externa o garantía externa en violación de las normas que se haya producido en años anteriores y se haya acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
No hay texto
Directores independientes: Song Pingping, Xu Jia, Zeng Chao, etc. 17 de marzo de 2002
