Código de valores: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura de valores: China National Medicines Corporation Ltd(600511) número de anuncio: 2022 – 015
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 7 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 7 de abril de 2022, 9: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 8, torre oeste, Edificio 7, edificio 8, West Binhe Road, Yongdingmen, distrito de Dongcheng (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 7 de abril de 2022
Hasta el 7 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
3 propuesta para examinar el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
4 Examen del informe financiero final de la empresa para 2021 √
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Examen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Examen de la solicitud de la empresa a los bancos comerciales para 2022
Un proyecto de ley sobre la concesión de créditos, etc.
Examen de la propuesta de la empresa de ser una filial de propiedad total y de cartera en 2022
Proyecto de ley sobre préstamos internos
9 Examen de la propuesta de la empresa de convertirse en una filial controladora del Estado en 2022
Beijing Tianxing puxin Biological Medicine Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre préstamos y transacciones conexas
10 Examen de la propuesta de la empresa de ser filial al 100% de guoyao Kong en 2022
Hong Kong (Beijing) International Trade Co., Ltd.
Proyecto de ley de garantía
Deliberación sobre el depósito y la realidad de los fondos recaudados en 2021
Informes especiales sobre el uso
Examen de la empresa 2021 emitida por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants
Informe anual de auditoría del control interno y control interno de la empresa 2021
Propuesta de informe de autoevaluación
13 Examen de la renovación del nombramiento de la empresa contable 2022
Proyecto de ley
Examen de la propuesta de enmienda de algunas disposiciones de los Estatutos
Proyecto de ley de votación acumulativa
15.00 propuesta sobre la elección de los directores
15.01 elección del Sr. Jiang xiuchang como Director de la octava Junta Directiva de la empresa
15.02 elección del Sr. Liu Yong como Director del octavo Consejo de Administración de la empresa
15.03 elección del Sr. Lian wanyong como Director de la octava Junta Directiva de la empresa
15.04 elección de la Sra. Li xiaojuan como Directora de la octava Junta Directiva de la empresa
15.05 elección del Sr. Wen deyong como Director del octavo Consejo de Administración de la empresa
15.06 elección de la Sra. Jiang Xin como Directora de la octava Junta Directiva de la empresa
15.07 elección del Sr. Tian Guotao como Director de la octava Junta Directiva de la empresa
16.00 el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes elegirá a los directores independientes (4)
16.01 elección del Sr. Yu Xingxi como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Asunto
16.02 elección del Sr. Shi Lu Wen como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Asunto
16.03 elección del Sr. Chen Mingyu como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Asunto
16.04 elección del Sr. Liu Shen como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
17.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores elegirá a los supervisores (2)
17.01 elección de la Sra. Liu Jingyun como supervisora de la octava Junta de supervisores de la empresa
17.02 elección del Sr. Lukai como supervisor de la octava Junta de supervisores de la empresa
1. The Time of the disclosure of each Bill and the above – mentioned Bill of Media have been considered and adopted at the 37ª meeting of the 7th Board of Directors and the 27ª meeting of the 7th Board of Supervisors, and relevant Announcements have been made on 17 March 2022 in the China Securities News, Shanghai Securities News, The Securities Times, the Securities daily and the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Para revelar.
2. Proyecto de resolución especial: 143. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: todos los proyectos de ley
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: guoyao Holding Co., Ltd. (la votación de evitación se refiere a las propuestas 6 y 9) 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China National Medicines Corporation Ltd(600511) China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. Procedimientos de registro de los métodos de registro de las reuniones: los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deberán llevar sus propias tarjetas de identidad, cuentas de valores o documentos de certificación de la persona jurídica (el fideicomisario deberá llevar la tarjeta de identidad, la cuenta de valores del Fideicomisario y el poder notarial autorizado) para pasar por los procedimientos de registro de la asistencia a la reunión. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Dirección registrada: 9th Floor, West Tower, Zhonghai Property Plaza, 7th Floor, no. 8, West Binhe Road, Yongdingmen, Dongcheng district, Beijing
Fecha de registro: 1 de abril de 2022
Otros asuntos (ⅰ) persona de contacto: Luo Lichun Wang Ke
Código postal: 100077 tel. Fax: 010 – 67271828
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión se sufragarán por sí mismos. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Poder notarial
China National Medicines Corporation Ltd(600511) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 7 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
3 propuesta para examinar el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Examen del informe financiero final de la empresa para 2021
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Examen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y
Proyecto de ley sobre transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Examen de la solicitud de la empresa a los bancos comerciales para 2022
Proyecto de ley sobre la concesión conjunta de créditos, etc.
Examen de la propuesta de la empresa de ser una filial de propiedad total y de cartera en 2022
Propuesta de la División para la concesión de préstamos internos
9 Examen de la propuesta de la empresa de convertirse en una filial Holding en 2022
Beijing Tianxing puxin Biological Medicine Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre préstamos internos y transacciones conexas
Examen de la propuesta de la empresa de convertirse en una filial de propiedad total en 2022
Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd.
Proyecto de ley de garantía de crédito
Deliberación sobre el depósito y la realidad de los fondos recaudados en 2021
Informe especial sobre el uso internacional
Examen de las empresas emitidas por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants
Informe de auditoría de control interno 2021 y empresa 2021
Propuesta de informe de autoevaluación del control interno
Examen de la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Proyecto de ley
Examen de una propuesta de enmienda de algunas disposiciones de los Estatutos
Número de orden votación acumulativa
15.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
15.01 elección del Sr. Jiang xiuchang para el octavo mandato de la empresa
