Código de valores: Boe Technology Group Co.Ltd(000725) valores abreviados: BOE a Bulletin Number: 2022 – 011 Securities Code: 200725 Securities Abreviatura: BOE B Bulletin Number: 2022 – 011
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 38ª reunión de la novena Junta Directiva de la empresa se celebró por correo electrónico el 4 de marzo de 2022 y se celebró por comunicación el lunes 14 de marzo de 2022.
El Consejo de Administración de la empresa cuenta con 12 directores, todos ellos presentes en esta reunión.
La notificación, la asistencia y la votación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación, etc. la reunión está presidida por el Presidente Chen yanshun.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas previstas en el Centro de inversiones de la cadena Tianjin Xianzhi (sociedad limitada)
El patrocinador emitirá un dictamen independiente sobre la propuesta, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas al Centro de inversión de la cadena Tianjin Xianzhi (sociedad limitada), publicado el mismo día que el anuncio. Opiniones de verificación sobre la reposición de capital y las transacciones conexas del Centro de inversión de la cadena Tianjin Xianzhi (sociedad limitada) y sobre la reposición de capital y las transacciones conexas del Centro de inversión de la cadena Tianjin Xianzhi (sociedad limitada) y las opiniones de verificación sobre la reposición de capital y las transacciones conexas del Centro de inversión de la cadena Tianjin Xianzhi (sociedad limitada) de Huaying Securities.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente y el director independiente ha expresado su opinión de acuerdo. Los directores asociados (Sr. Pan Jinfeng, Vicepresidente, Sra. Wang Jing, Director, Sr. Ye Feng) se abstuvieron de votar sobre la propuesta, que recibió nueve votos válidos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 38ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. The Independent Director of the Proposal to increase Capital and related transactions to Tianjin Xianzhi Chain Investment Center (Limited Partnership) approved the opinion before;
3. Opiniones de los directores independientes en la 38ª reunión de la novena Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
14 de marzo de 2022
