Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 024 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 11 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por votación el 14 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Schley, Presidente de la Junta Directiva, que debe asistir a 8 directores, 8 directores, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta
1. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y el desempeño de las funciones de Secretario del Consejo de Administración;
La empresa ha recibido recientemente el informe de renuncia de la Sra. Jin Hongying, Subdirectora General y Secretaria del Consejo de Administración. La Sra. Jin Hongying ha solicitado la renuncia del Director General Adjunto, Secretaria del Consejo de Administración y todas las posiciones de la filial de control por razones personales. Después de dimitir de su cargo, la Sra. Kim no asumirá ningún cargo en la empresa ni en ninguna de sus filiales, y el informe de dimisión surtirá efecto a partir de la fecha en que se entregue al Consejo de Administración. La Sra. Jin Hongying desempeñó un papel importante en la regulación de la gobernanza empresarial, la divulgación de información, la gestión de las relaciones con los inversores, el funcionamiento del capital y el desarrollo de la empresa, y expresó su sincero agradecimiento a la Sra. Jin Hongying por su contribución a la empresa durante su mandato.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa y el desarrollo ordenado de la divulgación de información, de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhang donghui Director General Adjunto de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae), tras el nombramiento del Director General y el examen del Comité de nombramientos del séptimo Consejo de Administración. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta; Al mismo tiempo, la Junta determinó que el Sr. Zhang donghui era el nuevo candidato a Secretario de la Junta y nombró al Sr. Zhang donghui para que asumiera las funciones de Secretario de la Junta. Mr. Zhang donghui will participate in the Board Secretary Qualification Training held by Shenzhen Stock Exchange, and the company will complete the appointment of the Board Secretary as soon as possible after Mr. Zhang donghui obtains the Board Secretary Qualification Certificate.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renuncia del Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración y el nombramiento del Director General Adjunto y el desempeño de las funciones de Secretario del Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 025). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores de sociedades”.
Tras la plena consulta de los directores participantes, se acordó nombrar al Sr. Wu rensheng representante de valores de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae), cuyo mandato comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la Junta.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de un representante de valores de la empresa (anuncio no. 2022 – 026).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
15 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae del personal directivo superior
Mr. Zhang donghui, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, CPA, CPC Member. He was a Financial Director of Golden Sheep issuing Company of Yangcheng Evening News Group, Accounting Manager of Guangdong 21st Century media Co., Ltd., Financial Management Section of rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., Finance director of Guangzhou Xingye Culture Communication Co., Ltd., Finance director for expatriation, Director and Finance director of Guangdong ruikai Investment Co., Ltd. El supervisor a tiempo completo del Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular Municipal de Zhuhai, el Director de Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., el Director y Director Financiero de Zhuhai Security Group Co., Ltd. Actualmente es Director de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang donghui no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad. No existen las siguientes situaciones: (1) La Ley de sociedades de la República Popular China estipula que no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre la investigación de los casos presentados por los órganos judiciales por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; Ser sancionado administrativamente por la c
Mr. Wu rensheng, Born in 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Ha sido gerente de marketing de Guangzhou chenglin Water Treatment Engineering Co., Ltd., representante de valores de Shenzhen chenglin Sanitary Ware Co., Ltd., Director y Secretario de la Junta de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd., representante de valores y Director General del Departamento de valores. El Sr. Wu rensheng ha obtenido el “certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración” emitido por la bolsa de Shenzhen.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wu rensheng no poseía directamente las acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, y no se produjeron las siguientes situaciones: 1) había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; The case was filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or by csrc for suspicion of Illegal violations of Law, and there has not been clear concluding Opinions; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres notificaciones; Otras circunstancias determinadas por la bolsa de valores.
