Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6
Circular sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
Abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 número de anuncio: 2022 – 039 nuestra empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: quinta junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos. El 11 de marzo de 2022, la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Iv) Duración de las reuniones:
1. La reunión sobre el terreno se celebrará a las 16.00 horas del lunes 28 de marzo de 2022, con una duración de medio día. 2. Votación en línea: 28 de marzo de 2022
Entre ellos, el 28 de marzo de 2022 (fecha de celebración de la Junta General de accionistas in situ) 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
1. Método de votación sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno o confía a otros que asistan a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial para votar.
2. Método de votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Fecha de registro de las acciones: 23 de marzo de 2022
1. Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del cierre del registro de acciones (23 de marzo de 2022) y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad; 2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa; 3. Abogados contratados por la empresa; 4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa (piso 27, edificio 1, jinke Center, no. 1, longyun Road, Liangjiang New District, Chongqing)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 por lo que respecta a la conformidad de la empresa con la solicitud de la Asociación de comerciantes en Bank Of China Limited(601988)
Proyecto de ley sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
Submissions on companies applying for issuance of √ as a vote on the 2.00 Debt Financing Instrument scheme in Bank Of China Limited(601988)
2.01 escala de emisión √
2.02 tiempo y forma de emisión √
2.03 plazo de emisión y variedad √
2.04 utilización de los fondos recaudados √
2.05 costes de emisión √
2.06 validez de la resolución √
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
1. En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de Ley 2 se someterá a votación punto por punto.
2. The above – mentioned Bill was considered and adopted by the 20th meeting of the 11th Board of Directors of the company.
Publicado el 12 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: todos los accionistas individuales que cumplan los requisitos anteriores deben tener su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen, y el agente fiduciario también debe tener la tarjeta de identidad del Fideicomisario y el poder notarial; Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de su licencia comercial (con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen, la calificación y el certificado de identidad del representante legal, un poder notarial autorizado y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro de la Carta de fax: 24 de marzo de 2022 – 25 de marzo de 2022 horario de trabajo 3. Lugar de registro: 22 / F, jinke Center, Building 1, longyun Road, Liangjiang New District, Chongqing 4011214, tel.: (023) 63023656
Persona de contacto: Shi Cheng, Yuan 衎
5. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 de la presente circular se detallan los procedimientos operativos específicos para la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva
11 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360656; Votación abreviada: votación jinke.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 28 de marzo de 2022 (el día de la reunión de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en el sitio web de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en el tiempo especificado.
Anexo 2:
Poder notarial
(muestra)
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de identificación:)
Representarme (unidad) en la Quinta junta general extraordinaria de accionistas de 2022,
Y ejercer el derecho de voto en su lugar. He sido plenamente consciente de las cuestiones pertinentes y de todo el contenido de las deliberaciones de la reunión,
El voto fue el siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 con respecto a la conformidad de la empresa con la Asociación de comerciantes en Bank Of China Limited(601988)
Proyecto de ley sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
2.00 mociones relativas a la solicitud de la Asociación de comerciantes de Bank Of China Limited(601988)
2.01 escala de emisión √
2.02 tiempo y forma de emisión √
2.03 plazo de emisión y variedad √
2.04 utilización de los fondos recaudados √
2.05 costes de emisión √
2.06 validez de la resolución √
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas
3.00 gestión de las cuestiones relacionadas con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
Proyecto de ley
Firma del fideicomitente (sello oficial del fideicomitente): número de identificación del fideicomitente (número de licencia comercial del fideicomitente): número de cuenta del accionista del fideicomitente (unidad): número de acciones del fideicomitente (unidad): fecha de emisión del poder notarial: fecha de validez del poder notarial:
