Código de valores: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura de valores: Gem Co.Ltd(002340) número de anuncio: 2022 – 024 Gem Co.Ltd(002340)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión de la Sexta Junta Directiva se envió por escrito, fax o correo electrónico a todos los directores de la empresa el 9 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 11 de marzo de 2022. La reunión debería participar en la reunión de seis directores, seis directores que participan realmente en la reunión (entre ellos, la Sra. Wei Wei, director independiente, el Sr. Pan Feng, el Sr. Liu Zhonghua asistió a la reunión por votación por correspondencia). Si el número de personas presentes en la reunión supera la mitad del número total de directores, la votación será válida. La reunión fue presidida por el Sr. Xu Kaihua, Presidente de la empresa, y la fecha, el lugar y la forma de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el Sr. Xu Kaihua fue elegido Presidente de la Sexta Junta Directiva de la sociedad por un período que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta y terminaría en la fecha de expiración del mandato de La Sexta Junta, y se adjuntará un curriculum vitae.
2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del sexto Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Xu Kaihua, el Sr. Pan Feng y el Sr. Zhou Bo fueron elegidos miembros del Comité de estrategia del sexto Consejo de Administración de la empresa y el Sr. Xu Kaihua fue nombrado Coordinador por el sexto Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Pan Feng, el Sr. Liu Zhonghua y la Sra. Wang Min fueron elegidos miembros del Comité de nombramientos de la Sexta Junta Directiva de la empresa y el Sr. Pan Feng fue convocado.
Elige al Sr. Pan Feng, al Sr. Liu Zhonghua y a la Sra. Wei Wei miembros del Comité de remuneración y evaluación de la Sexta Junta Directiva de la empresa, y al Sr. Pan Feng coordinador;
El Sr. Liu Zhonghua, el Sr. Pan Feng y la Sra. Wang Min son elegidos miembros del Comité de auditoría de la Sexta Junta Directiva de la empresa y el Sr. Liu Zhonghua es el Coordinador.
Se adjunta el curriculum vitae del personal pertinente.
De conformidad con las normas detalladas del Comité de divulgación de información de la empresa, el Comité de divulgación de información puede estar integrado por el Presidente de la empresa, el director independiente, el Director General, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero, el Director Financiero, la persona encargada de la auditoría interna, el Asesor Jurídico, el representante de Asuntos de valores y el Director General de la filial, y los miembros del Comité de divulgación de información específica serán determinados por la empresa sobre la base de la situación real.
El mandato del Comité Especial del sexto Consejo de Administración de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del sexto Consejo de Administración.
Documentos de referencia
Resolución de la primera reunión de la Sexta junta directiva firmada y sellada por los directores participantes.
Se anuncia
Consejo de Administración 11 de marzo de 2002
Anexo: curriculum vitae
Xu Kaihua, varón, nacionalidad han, nacido en febrero de 1966, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en materiales metalúrgicos en la Universidad Central Sur, Profesor a tiempo parcial en la Universidad Central Sur, fundador de la empresa. Ha participado en la enseñanza y la investigación en la Universidad Central Sur, ha llevado a cabo investigaciones de cooperación a corto plazo con la Oficina de investigación Yamamoto de la Universidad de Tokio (ha sido contratada como investigadora Senior), actualmente Presidente de la empresa, Vicepresidente de la Asociación China de economía circular, Director Ejecutivo de Fengcheng xinyuanxing New Materials Co., Ltd, y supervisor de Shenzhen huifengyuan Investment Co., Ltd. El Sr. Xu Kaihua posee el 60% de las acciones de Shenzhen huihuihuiyuan Investment Co., Ltd. Y el 31.465% de las acciones de Fengcheng xinyuanxing NEW MATERIAL CO., Ltd. Mientras tanto, el Sr. Xu Kaihua posee directamente 6805380 acciones de la empresa. El Sr. Xu Kaihua y la Sra. Wang Min, Directora de la empresa, son marido y mujer, y los dos son los controladores reales de la empresa. After Investigation, Mr. Xu Kaihua has not been punished by the c
Wang Min, Female, han Nationality, Born in January 1959, member of the CPC, Accountant, co – Founder of the company. Ha sido director financiero de la fábrica de placas medianas de la empresa siderúrgica Anhui Maanshan, Director Financiero de la empresa afiliada de Shenzhen 0002 y Director General Adjunto de Shenzhen ZhongJin High Energy Battery Material Co., Ltd Ha sido Director y Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, y actualmente es Director de la empresa y Director Ejecutivo de Shenzhen huihuiyuan Investment Co., Ltd. La Sra. Wang Min posee el 40% de las acciones de Shenzhen huihuihuiyuan Investment Co., Ltd. Y el 1.9162% de Fengcheng xinyuanxing New Materials Co., Ltd. Como accionista de la empresa. Al mismo tiempo, la Sra. Wang Min posee 8457155 acciones de la empresa directamente, y el Sr. Xu Kaihua, Presidente de la empresa, es marido y mujer, los dos son controladores reales de la empresa, y la Sra. Wang Jian, supervisora de la empresa, es hermana. Después de la investigación, la Sra. Wang Min no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigada por la bolsa de valores, y no puede actuar como Directora de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices No. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y no es una person a que incumple la promesa.
Zhou Bo, varón, nacionalidad han, nacido en julio de 1968, graduado del programa MBA de la Universidad Renmin de China, ingeniero. Ha sido gerente de ventas e ingeniero de Baosteel Group Chaoyang Precision Strip Co., Ltd., gerente de marketing de Shenzhen ZhongJin High Energy Battery Material Co., Ltd., Director General Adjunto de la empresa, Presidente de la Junta de supervisores, Director de la empresa. El Sr. Zhou Bo posee 1239000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. A través de la investigación, el Sr. Zhou Bo no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, y no puede actuar como Director de la empresa como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices No. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y no es una person a que ha sido ejecutada por deshonestidad.
Wei Wei, mujer, nacionalidad han, nacida en febrero de 1983, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en derecho civil y mercantil por la Universidad Renmin de China. Ha sido Vicepresidente del Departamento de cumplimiento de Citic Securities Company Limited(600030)
Actualmente es Director General Adjunto de Beijing jingneng tongxin Investment Management Co., Ltd. La Sra. Wei Wei no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Después de la investigación, la Sra. Wei Wei no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigada por la bolsa de valores, y no puede actuar como Directora de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices No. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y no es una person a que ha sido ejecutada por deshonestidad.
Pan Feng, varón, nacionalidad han, nacido en agosto de 1963, miembro del Partido Comunista de China, se graduó de la Universidad Tsinghua en física de materiales, doctorado. Fue ingeniero y Director del Instituto de materiales aeronáuticos de Beijing. Desde julio de 1996, ha sido profesor y supervisor de doctorado en la escuela de materiales de la Universidad Tsinghua. Actualmente es director independiente de la empresa, director independiente y Director no independiente. El Sr. Pan Feng no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la empresa. After Investigation, Mr. Pan Feng has not been punished by c
Liu Zhonghua, varón, nacionalidad han, nacido en julio de 1965, miembro del Partido Comunista de China, graduado, Profesor de contabilidad. Ha trabajado en el Departamento de contabilidad de la Universidad de Finanzas y economía de Lanzhou y en la escuela de gestión de la Universidad de estudios extranjeros de Guangdong. Ahora es profesor y tutor de posgrado de la escuela de contabilidad de la Universidad de estudios extranjeros de Guangdong. También es miembro del Comité Directivo de enseñanza de la especialidad de Contabilidad del Ministerio de educación, miembro de la Asociación China de contabilidad, Vicepresidente de la Asociación China de contabilidad de comercio exterior y economía, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Contadores de gestión de Guangdong. Director Gerente de la sociedad de contabilidad de la provincia de Guangdong, Director Ejecutivo de la sociedad de auditoría de la provincia de Guangdong, actualmente director independiente de la empresa, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente. El Sr. Liu Zhonghua no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la empresa. After Investigation, Mr. Liu Zhonghua has not been punished by csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange, there are no circumstances that Mr. Liu Zhonghua can not act as Director of the company as stipulated in the Company Law, articles of Association, no. 1 of Shenzhen Stock Exchange Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies – the Standard Operation of Listed Companies in the main Board, and is not a person
