Código de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) número de anuncio: 2022 – 012 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 17ª Reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico a todos los directores el 7 de marzo de 2022 y la reunión se convocó el 10 de marzo de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ. Los directores asistirán a la reunión de 8 personas, los directores asistirán a la reunión de 8 personas, todos por medios de comunicación. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhou fuchi, Presidente de la Junta. Mediante votación registrada de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la concesión de premios anuales de fin de año a los ejecutivos de las empresas en 2021.
Decide elaborar el siguiente plan de concesión de premios de rendimiento de fin de año para los ejecutivos de la empresa en 2021:
Du tiejun: 10 veces el salario mensual básico
Yu Yana: 10 veces el salario mensual básico
Liao xianfu: 10 veces el salario mensual básico
Nota: el salario mensual básico anterior es el salario mensual básico medio para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración del Presidente
Plan de remuneración del Presidente Zhou fuchi: Zhou fuchi, Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa
El salario básico anual del Sr. Wang es de 1,17 millones de yuan (impuestos incluidos, en 13 meses) y se paga mensualmente a partir del 11 de septiembre de 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Zhou fuchi, Director, se abstuvo de votar.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de marzo de 2002
