Código de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) número de anuncio: 2022 – 016 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 15.00 horas del martes 22 de marzo de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 22 de marzo de 2022, a partir de las 15.00 horas. Tiempo de votación en línea: martes 22 de marzo de 2022 9: 15 – 15: 00.
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 22 de marzo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es: 22 de marzo de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal y la autorización de otras personas para asistir mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa procederán a la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sistema de votación in situ y en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 17 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Liquidar la sucursal de Shenzhen en China a finales de la tarde del jueves 17 de marzo de 2022
Todos los accionistas de una sociedad registrada que hayan emitido acciones con derecho a voto tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del cuarto piso de la empresa no. 9, yuansi, distrito de Pukou, Nanjing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores en 2021 y sobre la remuneración de los directores en 2022
7.00 proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y sobre la remuneración de los supervisores en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
10.00 proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios
11.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida
12.00 propuesta sobre el aumento del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos
13.00 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 18ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión reguladora de valores de China.
2. Recordatorios especiales
Las resoluciones 1.00 a 10.00 y 13.00 son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Las propuestas 11.00 y 12.00 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
La propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
Además, al examinar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021, el director independiente de la empresa presentará sus informes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones:
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II) y el certificado de identidad del representante legal. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta de valores del accionista encargado y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación. POSTAL ADDRESS: No. 9, Nanjing Pukou District Garden, received by the Securities Investment Department, Zip Code: 211808 (Please note “Shareholder ‘s General Meeting” in the envelope).
2. Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 8: 30 – 11: 30 a.m. y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 21 de marzo de 2022; Las personas registradas por carta o fax deberán llegar a la empresa antes de las 15.00 horas del 21 de marzo de 2022 (025 – 58209595).
3. Lugar de registro in situ: No. 9, yuanshe Road, Pukou District, Nanjing
Proceso específico de participación en la votación en línea
Los accionistas pueden acceder al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y al sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el anexo I para el procedimiento de votación en línea.
Contactos con los servicios de conferencias
Contacto: Wang Kui
Tel.: 025 – 58109595 – 8095
Dirección: No. 9, yuansi Road, Pukou District, Nanjing
Código postal: 211808
Fax: 025 – 58209595
Correo electrónico: [email protected].
Otros asuntos
1. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
2. Gastos de participación: la reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 18ª Reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva
1 de marzo de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación
Código de votación: “350631”, abreviatura de votación: “voto largo”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. El proyecto de ley de esta reunión se somete a votación mediante votación no acumulativa.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 22 de marzo de 2022, hora de la transacción, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación de Internet es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales de la bolsa para la autenticación de la identidad de los servicios de red de inversores (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital szse” o el “Código de servicio de los inversores szse”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
El fideicomisario tiene derecho a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta General de accionistas.
Las instrucciones del fideicomisario para votar sobre la propuesta de la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones opinión sobre la votación propuesta nombre de la propuesta
