Abreviatura de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Código de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) número de anuncio: 2022 – 011
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Anuncio de la resolución de la 37ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 37ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en Nanjing el 28 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 23 de febrero.
La reunión fue presidida por el Presidente Zhang yongming. La reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores reales, algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de directores participantes y los procedimientos de convocatoria se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los estatutos. Rao bingxiao, Liu Dewang, Zhang Guangyao, Guo Ye, Feng ke y Xu Zhiyong asistieron a la reunión por correspondencia.
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta: 1. La propuesta sobre la sustitución del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El quinto Consejo de Administración de la empresa ha expirado y será reemplazado. El sexto Consejo de Administración estará integrado por nueve directores, tres de los cuales serán independientes. De acuerdo con la nominación de los accionistas controladores, los candidatos a la Sexta Junta Directiva son Zhang yongming, Ding Tao, Zhou Jianguo, Tian shichao, Zhu Guang, Tian dan, Feng ke, Fu shaojun y Xu Zhiyong, de los cuales Feng ke, Fu shaojun y Xu Zhiyong son candidatos a directores independientes. Los currículos de los candidatos figuran en el anexo.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Los nuevos directores deben presentarse a la Junta General para su elección.
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados una vez finalizados los proyectos individuales de recaudación de fondos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó que la empresa repondría permanentemente el capital de trabajo recaudado después de la construcción del proyecto de recaudación de fondos “New Energy car Heat Pump Air Conditioning System Project” por un total de 38.297500 Yuan (incluidos los ingresos financieros de la cuenta de depósito y los intereses de los depósitos bancarios, y el importe real Se basaría en el saldo de la cuenta especial de depósito en el día de la transferencia de fondos). Después de que la empresa devuelva los fondos de reposición temporal en el período anterior a tiempo, se llevará a cabo la reposición permanente antes mencionada.
In response to this matter, The Independent Director issued the agreed Independent Opinion, the recommendation Institution issued the corresponding Verification opinion.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados economizados para la ejecución de nuevos proyectos una vez concluidos los proyectos individuales de recaudación de fondos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó que la empresa recaudaría 18.444000 Yuan (excluido el pago final de los contratos de proyectos pendientes) de las economías recaudadas después de la construcción del proyecto ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nuevos compresores eléctricos de vehículos energéticos al a ño” para el nuevo proyecto “1 millón de nuevos compresores eléctricos de vehículos energéticos al año”.
In response to this matter, The Independent Director issued the agreed Independent Opinion, the recommendation Institution issued the corresponding Verification opinion.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de modificación de las modalidades de ejecución de los proyectos individuales de recaudación de fondos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó que la empresa cambiara el “proyecto de pistón compresor con una producción anual de 15 millones de unidades” por “proyecto de pistón compresor con una producción anual de 3,6 millones de unidades”, y confirmó que el proyecto se estaba llevando a cabo actualmente y que los fondos ahorrados del proyecto, que ascendían a 1.243000 Yuan (excluidos los fondos pendientes de pago del contrato del proyecto), se utilizarían para reponer permanentemente los fondos de liquidez. Después de que la empresa devuelva los fondos de reposición temporal en el período anterior a tiempo, se llevará a cabo la reposición permanente antes mencionada.
In response to this matter, The Independent Director issued the agreed Independent Opinion, the recommendation Institution issued the corresponding Verification opinion.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación sobre la propuesta de que la empresa utilice parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó que la empresa repondría temporalmente el capital de trabajo de los fondos recaudados ociosos no superiores a 23 millones de yuan del “proyecto de la Academia Central de investigación” del proyecto de recaudación de fondos, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha en que la empresa devolviera El capital de trabajo temporal inicial a tiempo.
In response to this matter, The Independent Director issued the agreed Independent Opinion, the recommendation Institution issued the corresponding Verification opinion.
Proyecto de ley sobre garantías de cumplimiento para la filial al 100% Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. Que se dedica a las actividades de los clientes pertinentes
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Board agreed to provide 100 million Yuan Performance Guarantee for Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd., Wholly owned subsidiary, to engage in relevant Client Business. Esta cantidad de garantía de cumplimiento es sólo una garantía de cumplimiento de las obligaciones potenciales de indemnización y compensación que pueden surgir en el curso de la ejecución y el contrato de suministro con el cliente, y no aumentará el nivel y la relación de la deuda de la empresa.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this matter.
Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa el 16 de marzo de 2022 para examinar las cuestiones pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la Sexta Junta Directiva de la empresa.
Documento de referencia: resolución de la 37ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
(no hay texto en esta página)
Consejo de Administración
1 de marzo de 2022
Anexo:
Currículum de los candidatos a la Sexta Junta
1. Zhang yongming, Male, Born in March 1972, Chinese Nationality, Ph.D. in Management, Master of Business Administration, CEIBS. Ha sido Director de Beijing xingjunshi Trade Co., Ltd., Director General Adjunto de Beijing Dongfang Yongjia Financial Consulting Co., Ltd., Presidente de Beijing Kaiming ZHIDA TECHNOLOGY Co., Ltd., Director de la tercera Junta Directiva, Director General, Presidente de la cuarta Junta Directiva de la empresa, Presidente de la Junta Directiva de Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Xiangyun Cooler Co., Ltd., Executive Director of Beijing Century tianfu Venture Capital Center (Limited Partnership), Executive Director of Guangdong yongming New Energy Technology Co., Ltd., Executive Director of Jiangsu Tianyou Jingan Investment Co., Ltd., Executive Director of Beijing ChangJiang Xingye Asset Management Co., Ltd., Executive Director of Beijing Tianyou Xingye Investment Co., Ltd. Director Ejecutivo y Presidente de Guangzhou yongjinyuan Investment Co., Ltd.
Actualmente es el Presidente de la compañía. 2. Ding Tao, Male, Born in October 1976, Chinese Nationality, has Permanent Residence in Canada, Master Degree. Ha sido ingeniero de Shanghai Automotive Group, gerente de ventas de JVC (China) Investment Co., Ltd., Gerente y Director de Operaciones de Canadian online Sales Company, Gerente y Director de korney Corporate Consulting Co., Ltd., Director de estrategia de Daimler Chrysler (China) Investment Co., Ltd. Ha sido Director y Director General Adjunto de la empresa desde 2015. Actualmente es Vicepresidente y Director General de la empresa. 3. Zhou Jianguo, Male, Born in May 1969, Chinese Nationality, member of the CPC, Master of Engineering, Senior Researcher Engineer. Ha sido Director General Adjunto, Secretario de la rama general del partido y Director General de Nanfang yingte Air Conditioning Co., Ltd., Presidente del Consejo de Administración, Director General Adjunto de la empresa y Director General de Nanjing. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa.
4. Tian shichao, varón, nacido en enero de 1971, de nacionalidad china. En julio de 1992, se graduó de la escuela de ingeniería eléctrica de la Universidad Tecnológica Hefei, Ingeniero Senior, maestría. De julio de 1992 a mayo de 1995, fue técnico del Grupo Nanjing Aerosun Corporation(600501) ; De junio de 1995 a agosto de 2001, fue Director de proyecto e ingeniero de (Philips) huafei color Display System Co., Ltd. Desde agosto de 2001 hasta la fecha, ha sido Director del Departamento de equipo, Director del Departamento de producción y asistente del Director General de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 5. Zhu Guang, varón, nacido en 1982, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero. Se graduó de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido con una maestría en contabilidad Chartered Accountant (aca), contador colegiado Senior (FCCA) y CPA Canada. Mr. Zhu Guang has served as Analyst of Bank Of China Limited(601988) (UK) Limited Company, Senior Accountant of Ernst & Young (China) Enterprises Consulting Co., Ltd., Financial Officer of revo apos Group Co., Ltd., Finance Officer and Secretary, General Manager of Futian German Engineering Machinery Co., Ltd., Finance Officer of revo Heavy Machinery Co., Ltd. Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Finance director of New Energy Technology Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa. 6. Tian dan, Female, Born in 1985, Chinese Nationality, Major in Financial Management, University of foreign economics and Trade, China CPA (non – practitioned Member). De septiembre de 2008 a marzo de 2015, trabajó como Director de auditoría en PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership). Desde marzo de 2015 hasta la fecha, trabaja en Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. Como Director de inversiones. También es supervisor de Shandong Jintai Biological Pharmaceutical Co., Ltd., supervisor de Shanghai Yishengyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) supervisor. 7. Feng ke, Male, Born in July 1971, Ph.D. In Theoretical Economics, School of Economics, Peking University, postdoctoral in Applied Economics, Guanghua School of Management, Peking University. Actualmente es Director del Centro de investigación financiera e industrial de la Universidad de Beijing, Profesor del Departamento de Finanzas de la escuela de economía de la Universidad de Beijing, tutor de maestría.
Tutor de doctorado. De noviembre de 2002 a enero de 2006, jinying Fund Management Co., Ltd. Sirvió como asistente del Director General, Director General de la sucursal de Beijing; De enero de 2006 a enero de 2009, trabajó en la escuela de economía de la Universidad de Beijing en la Investigación postdoctoral de dos estaciones; Fue profesor asociado en la escuela de software y Microelectrónica de la Universidad de Beijing desde enero de 2009 hasta enero de 2010. Desde enero de 2010, Profesor asociado en la escuela de economía de la Universidad de Beijing. 8. Fu shaojun, varón, nacido en noviembre de 1974, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, graduado de la escuela de relaciones internacionales de la Universidad de Beijing, Doctor en derecho de la escuela del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China, fue uno de los primeros jueces en ocupar puestos en El Tribunal Supremo. Fue nombrado juez en la 29ª reunión del Comité Permanente del 12º Congreso Popular Nacional el 1 de septiembre de 2017. Ha trabajado como gerente general de la Oficina del Consejo de Administración y el Departamento de Asuntos Jurídicos en huida Asset Trust Co., Ltd. (una institución financiera de propiedad estatal). 9. Xu Zhiyong, varón, nacido en junio de 1971, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad Central Sur y obtuvo un doctorado en ciencias e ingeniería de gestión. Es contador Senior y consultor de gestión certificado internacional (CMC). Mr. Xu Zhiyong has served in Wuhan Electrical Appliance Group Co., Ltd., Wuhan CITIC Group Co., Ltd., Beijing Zhongcai Strategy Management Consulting Co., Ltd., currently Associate Professor of Hubei Economic College and Independent Director of the company.
