Abreviatura de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Código de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) número de anuncio: 2022 – 015
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 16 de marzo de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento del procedimiento de convocatoria de la Organización de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la Organización de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: miércoles 16 de marzo de 2022, 14: 00.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 16 de marzo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de marzo de 2022. En el anexo 4 de la presente circular figuran los métodos y procedimientos específicos de votación en línea.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en línea. El mismo derecho de voto de los accionistas sólo puede elegirse en la votación in situ o en la votación en línea, y el resultado de la primera votación prevalecerá si se repite la votación.
Fecha de registro de las acciones: miércoles 9 de marzo de 2022.
Vii) Participantes
1. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde de la fecha de registro de las acciones de la reunión (9 de marzo de 2022), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Un abogado contratado por la empresa.
Viii) lugar de celebración de la reunión
Room 9, Fifth Floor, Office Building No. 8, mozhou East Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province
Cuestiones examinadas por la Conferencia
En la reunión se examinarán las siguientes propuestas:
Nombre del proyecto de ley
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa
Proyecto de ley de votación acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración
1.01 proyecto de ley sobre la elección de Zhang yongming como Director de la Sexta Junta Directiva
1.02 proyecto de ley sobre la elección de Ding Tao como Director de la Sexta Junta Directiva
1.03 proyecto de ley sobre la elección de Zhou Jianguo como Director de la Sexta Junta Directiva
1.04 proyecto de ley sobre la elección de Zhu Guang como Director de la Sexta Junta Directiva
1.05 proyecto de ley sobre la elección de Tian shichao como Director de la Sexta Junta Directiva
1.06 proyecto de ley sobre la elección de Tian dan como Director de la Sexta Junta Directiva
2.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la elección de un director independiente del sexto Consejo de Administración
2.01 proyecto de ley sobre la elección de Xu Zhiyong como director independiente del sexto Consejo de Administración
2.02 proyecto de ley sobre la elección de Feng ke como director independiente del sexto Consejo de Administración
2.03 proyecto de ley sobre la elección de Fu shaojun como director independiente de la Sexta Junta Directiva
3.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y la elección de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores
3.01 proyecto de ley sobre la elección de Zhao jianyi como supervisor de la Sexta Junta de supervisores
3.02 proyecto de ley sobre la elección de Li xingchen como supervisor de la Sexta Junta de supervisores
Proyecto de ley de votación no acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados una vez finalizados los proyectos individuales de recaudación de fondos
5.00 proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados economizados para la ejecución de nuevos proyectos una vez concluidos los proyectos individuales de recaudación de fondos
6.00 propuesta de modificación de las modalidades de ejecución de los proyectos individuales de recaudación de fondos
Ii) Divulgación de propuestas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 37ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 23ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Por favor, consulte el anuncio publicado por la empresa en la red de información Juchao y China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 1 de marzo de 2022. El contenido específico de la propuesta figura en el anexo 1 de la presente circular.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Fecha de registro: 12 de marzo de 2022, de las 8.30 a las 17.00 horas. Ii) Método de registro
Los accionistas pueden registrarse mediante entrega in situ, correo electrónico o fax. La inscripción debe completarse mediante un formulario de inscripción in situ (para más detalles, véase el anexo 2 de la presente circular).
Si el registro se lleva a cabo mediante entrega in situ, el accionista de la persona física presentará a la sociedad su propia tarjeta de cuenta de accionista y los documentos de identidad utilizados para abrir la tarjeta de cuenta de accionista. Cuando un accionista de una person a física confíe a otra persona que Act úe en su nombre para asistir a la reunión, además de los materiales mencionados, el agente también llevará su propia tarjeta de identidad y un poder notarial firmado por el cliente; Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, presentarán a la sociedad la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, una copia del certificado (como la licencia comercial) utilizado para abrir la tarjeta de cuenta de los accionistas (que deberá llevar el sello oficial de la persona jurídica) y el certificado de identidad del representante legal. Cuando el representante legal encomiende a otra persona que asista a la reunión, además de los materiales mencionados, el agente deberá llevar su propia tarjeta de identidad y el poder notarial emitido por la persona jurídica (para más detalles, véase el anexo 3 de la presente circular).
En caso de inscripción por correo o fax, los accionistas presentarán a la sociedad copias de los documentos pertinentes (con la firma o el sello oficial de los accionistas) y del poder notarial original (si los hubiere) o su versión electrónica, y presentarán los documentos pertinentes y el poder notarial (si los hubiere) cuando asistan a La reunión in situ.
Dirección registrada y datos de contacto
Address: 5th Floor, Office Building No. 8, mozhou East Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Board Office
Tel: 025 – 52 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Fax: 025 – 52 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Código postal: 211111
Persona de contacto: Li lipei
Todos los gastos de inscripción y participación de los accionistas en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Se notifica por la presente.
Anexo: 1. Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) The First provisional sharehold
2. Registro de la participación in situ;
3. Poder notarial;
4. Participar en el proceso de votación en línea;
5. Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) curriculum vitae of the candida
6. currículum de los candidatos a supervisores de la Sexta Junta de supervisores.
(no hay texto en esta página)
Consejo de Administración
1 de marzo de 2022
Anexo 1:
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Propuesta de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se invita a los accionistas a examinar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración
La Quinta Junta Directiva se estableció el 12 de octubre de 2018. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Consejo de Administración ha expirado. Recientemente, los accionistas mayoritarios han propuesto un nuevo candidato a la Junta Directiva, por lo que decidieron llevar a cabo la elección de la Junta.
El accionista mayoritario Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el accionista mayoritario”) nombró a Zhang yongming, Ding Tao, Zhou Jianguo, Tian shichao, Zhu Guang y Tian dan como directores no independientes de la Sexta Junta Directiva de la empresa. Los currículos de los candidatos a la Junta figuran en el anexo 5. Se invita a los accionistas a examinar la propuesta y a elegir a los directores no independientes del sexto Consejo de Administración mediante votación acumulativa.
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la elección del director independiente del sexto Consejo de Administración
Los accionistas mayoritarios nominaron a Feng ke, Fu shaojun y Xu Zhiyong como directores independientes de la Sexta Junta Directiva. Los currículos de los candidatos a la Junta figuran en el anexo 5. Se invita a los accionistas a que examinen la propuesta y elijan a los directores independientes del sexto Consejo de Administración mediante votación acumulativa.
Entre los candidatos a directores independientes mencionados, Feng ke y Xu Zhiyong son los directores independientes actuales de la empresa, cuyas calificaciones y su independencia han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen. Fu shaojun aún no ha obtenido la calificación de director independiente de la empresa cotizada en la bolsa de Shenzhen y se compromete a participar en la capacitación lo antes posible para obtener la calificación.
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores
Los accionistas mayoritarios nominaron a Zhao jianyi y Li xingchen como supervisores de la Sexta Junta de supervisores. Los currículos de los candidatos a supervisores figuran en el anexo 6. Se invita a los accionistas a examinar la propuesta y a elegir al supervisor independiente de la Sexta Junta de supervisores mediante votación acumulativa.
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados una vez finalizados los proyectos individuales de recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) \\ \\ El capital neto recaudado es de 426481.100 Yuan (en lo sucesivo denominado “el capital recaudado anteriormente”). The above raised Fund in place has been confirmed by Zhongxing Hua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued by Zhongxing Huayi (2021) No. 02007 capital Verification Report. La empresa adoptó el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y firmó el Acuerdo de supervisión tripartita para el almacenamiento de cuentas especiales de fondos recaudados y el Acuerdo de supervisión cuatripartita para el almacenamiento de cuentas especiales de fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos depositarios de fondos recaudados.
Considerando que el anterior proyecto de recaudación de fondos “proyecto de bomba de calor y sistema de aire acondicionado para automóviles de nueva energía” se ha completado en la actualidad y ha alcanzado el Estado de funcionamiento previsto, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos y combinar la Situación real de funcionamiento de la empresa, Decide reponer permanentemente el capital de trabajo de 38.297500 Yuan (incluidos los ingresos financieros de la cuenta de depósito y los intereses de los depósitos bancarios, cuyo importe real se basa en el saldo de la cuenta especial de depósito el día en que se transfieren los fondos) de las economías recaudadas después de la ejecución del proyecto para el funcionamiento Diario y el desarrollo empresarial de la empresa.
La empresa todavía tiene liquidez adicional temporal no devuelta. Después de que la empresa devuelva los fondos de reposición temporal a tiempo, se ejecutará la reposición permanente antes mencionada.
Proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados economizados para la ejecución de nuevos proyectos una vez concluidos los proyectos individuales de recaudación de fondos
Considerando que el proyecto anterior de recaudación de fondos “proyecto de compresor eléctrico de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nuevos vehículos energéticos con una producción anual” se ha completado y se ha alcanzado el Estado de funcionamiento previsto, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos y combinar la situación real de funcionamiento de la empresa, Se decidió utilizar los fondos ahorrados recaudados de 1.844400 Yuan (excluidos los fondos pendientes de pago) para el nuevo proyecto de compresor eléctrico de 1 millón de nuevos vehículos energéticos.
Proyecto de ley sobre el cambio de las modalidades de ejecución de los proyectos individuales de recaudación de fondos
Cuando la empresa planificó la recaudación de fondos anterior, el plan de inversión original para el proyecto de recaudación de fondos “proyecto de pistón compresor con una producción anual de 15 millones de unidades” (en lo sucesivo denominado “proyecto de pistón”) se fijó en 195 millones de yuan, y el Fondo de recaudación de fondos previsto Es de 180 millones de yuan. Debido a que el importe real de la recaudación de fondos en su conjunto es mucho menor que el plan original de recaudación de fondos, la empresa ajustó el importe de la recaudación de fondos en el proyecto de recaudación de fondos en febrero de 2021 y redujo el importe de la recaudación de fondos en el proyecto piston de 180 millones de Yuan a 51,87 millones de yuan. Debido a que la cantidad de fondos asignados es pequeña, es difícil completar toda la capacidad de producción sólo mediante la recaudación de fondos de inversión, la empresa estaba dispuesta a compensar la brecha con sus propios fondos.
Después de la construcción, el proyecto ha alcanzado una capacidad de producción de 3,6 millones de unidades, y los fondos recaudados asignados anteriormente se han utilizado básicamente. De acuerdo con el análisis de la situación actual de las ventas de compresores de pistón y la predicción razonable, la capacidad de producción anterior puede satisfacer la capacidad de producción y la demanda del mercado de compresores de pistón de la empresa en la actualidad y en el futuro. En la actualidad, no es necesario invertir continuamente fondos propios para realizar la escala de producción propia de 15 millones de compresores de pistón. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de cambiar el proyecto de pistón a “proyecto de pistón de compresor con una producción anual de 3,6 millones de unidades”, y confirmar que el proyecto ha sido implementado en la actualidad, el capital ahorrado del proyecto es de 1.243 millones de yuan para la reposición permanente del capital de trabajo.
La empresa todavía tiene liquidez adicional temporal no devuelta. A la espera de la devolución prevista de la empresa
