Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Abreviatura de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Código de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) número de anuncio: 2022 – 018
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Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes
El mandato del quinto Consejo de Administración y la Junta de supervisores ha expirado, y el actual accionista mayoritario Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. Ha nombrado a los candidatos para el nuevo Consejo de Administración y la Junta de supervisores. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos, la empresa celebró la 37ª reunión del quinto Consejo de Administración el 28 de febrero para examinar y aprobar la “propuesta de sustitución del quinto Consejo de Administración de la empresa”. El mismo día, la Junta de supervisores de la empresa celebró la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores y examinó y aprobó la “propuesta sobre la renovación de la Quinta Junta de supervisores de la empresa”. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. La nominación para la renovación del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión se anunciará de la siguiente manera:
I. Junta de Síndicos
De conformidad con los estatutos, el sexto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores y tres son directores independientes. Con mi consentimiento, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un examen de las calificaciones de los candidatos a la Sexta Junta de directores, que se examinó en la 37ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Mr. Zhang yongming, Mr. Ding Tao, Mr. Zhou Jianguo, Mr. Tian shichao, Mr. Zhu Guang and Ms. Tian dan are candidates to non – Independent Director of the Sixth Board of Directors; Mr. Feng ke, Mr. Xu Zhiyong and Mr. Fu shaojun are the Independent Director Candidates for the Sixth Board of Directors of the company.
Nombramiento de directores independientes para la renovación del Consejo de Administración y el sexto Consejo de Administración de la empresa
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Se emitió una opinión independiente sobre la cuestión de la presentación de candidaturas.
Entre los candidatos a director independiente, el Sr. Feng ke y el Sr. Xu Zhiyong han obtenido el certificado de calificación de director independiente. Mr. Fu shaojun has not recently obtained the qualification of Independent Directors of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange, and has promised to participate in the latest Independent Directors Training and obtain the Certificate of Independent Directors. Después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes antes mencionados, se presentarán a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen junto con los candidatos a directores no independientes de la empresa en 2022. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los estatutos, los candidatos a directores no independientes y los candidatos a directores independientes de la Sexta Junta de directores de la empresa adoptarán el sistema de votación acumulativa para votar uno por uno. El mandato de los directores de la Sexta Junta Directiva de la sociedad será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. En la lista de candidatos para el sexto Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de candidatos a directores independientes no será inferior a un tercio del número total de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la Sexta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, de los cuales dos representan a los accionistas y uno a los empleados. Los accionistas mayoritarios de la empresa, Beijing Tianyou Investment Co., Ltd., nombraron al Sr. Li xingchen y al Sr. Zhao jianyi como candidatos a supervisores representativos de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores, cuyos currículos se detallan en el anexo 2.
La propuesta de elección de los candidatos a la Junta de supervisores en nombre de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante votación acumulativa.
Tras la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, los dos candidatos mencionados anteriormente formarán la Sexta Junta de supervisores junto con un supervisor elegido por la Junta General de empleados. El mandato de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Todas las personas mencionadas cumplen las calificaciones de los supervisores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos, y no pueden actuar como supervisores de las empresas, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas.
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Tampoco hay casos en los que la c
Iii. Expiración y partida de algunos directores de la empresa
Mr. Zhang Guangyao and Ms. Rao bingxiao, non – Independent Directors of the Fifth Board of Directors of the company, shall not hold any other post in the company after their terms expire. Mr. Zhang Guangyao and Ms. Rao bingxiao did not hold shares directly or indirectly during their tenure as Directors of the company, and there were no Commitments that should be fulfilled but not fulfilled.
El Sr. Liu Dewang, Director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, no desempeñará ningún otro cargo en la empresa después de que expire su mandato, y no habrá compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Liu Dewang posee 369800 acciones de la empresa, que representan el 1,14% del capital social total de la empresa, y las acciones de la empresa que posee se gestionarán de conformidad con las normas pertinentes, es decir, no se transferirán las acciones de la empresa que posee en un plazo de seis meses a partir de su partida.
La Sra. Guo Ye, Directora independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, dejará de ocupar los puestos pertinentes del director independiente de la empresa y del Comité Especial del Consejo de Administración después de su mandato. La Sra. Guo ye no poseía directa o indirectamente las acciones de la empresa durante su mandato como Directora independiente de la empresa, y no había compromisos que no se cumplieran.
4. Expiración y partida de algunos supervisores de la empresa
El Sr. Tian shichao, Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, seguirá desempeñando sus funciones en la empresa y sus filiales una vez expirado su mandato. Además, el Sr. Tian shichao ha sido nombrado como candidato a la Sexta Junta Directiva y ha sido examinado y aprobado por la Junta y presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Mr. Tian shichao did not hold the shares directly or indirectly during his tenure as Supervisors of the company, and there was no commitment that should be fulfilled but not fulfilled.
La Sra. Lele, supervisora de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, no desempeñará ningún otro cargo en la empresa después de que su mandato haya expirado. La Sra. Ren Lele no poseía directa o indirectamente las acciones de la empresa durante su mandato como supervisora de la empresa, y no había compromisos que no se cumplieran.
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Antes de que la Junta General de accionistas elija un nuevo Consejo de Administración y un nuevo Consejo de supervisión, el quinto Consejo de Administración y el Consejo de supervisión seguirán desempeñando sus funciones.
La empresa desea expresar su sincero agradecimiento a los miembros de la Quinta Junta Directiva y de la Junta de supervisores por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
1 de marzo de 2022
