Código de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) número de anuncio: p 2022 – 014 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas a determinados destinatarios en 2022 y las medidas de compensación adoptadas por la empresa y los compromisos de los sujetos pertinentes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. En la séptima reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 7 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión de acciones a determinadas personas por la empresa. De conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la Reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la c
Influencia de la emisión actual a determinados objetivos en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis de cálculo
1. Supongamos que la emisión se completará en septiembre de 2022. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado diluido, y el tiempo de finalización real de la emisión está sujeto al registro de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
2. Supongamos que el número de acciones emitidas no exceda de 70 millones de acciones, y el total de fondos recaudados no exceda de 3.980 millones de yuan (incluyendo este número), sin tener en cuenta el impacto de la deducción de los gastos de emisión.
3. The quantity of this issue, the amount of raised funds and the time of issue are only assumptions Based on the purpose of Calculation, and the final number of real issued Shares, the result of issue and the real date shall be the rule.
4. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos.
5. El cálculo no tiene en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
6. According to the 2021 Performance letter issued by the company, the company is expected to achieve in 2021 belonging to the parent
El beneficio neto del propietario de la empresa es de unos 738875.800 Yuan, y el beneficio neto del propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de unos 922395.000 Yuan. Suponiendo que el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2021 y el beneficio neto proyectado atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes sean los mismos que en el informe de rendimiento, el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto proyectado atribuible a Los accionistas de la sociedad cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentarán un 10% y se mantendrán estables en comparación con 2021, La reducción del 10% se calcula en tres escenarios.
7. El cálculo no tiene en cuenta el impacto de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros, los ingresos de inversión, etc.).
8. Al predecir el capital social total de la empresa, sobre la base de la emisión de 70 millones de acciones a un objeto específico, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la emisión de acciones a un objeto específico, sin tener en cuenta los cambios en el capital social causados por la conversión, la recompra, el pago de acciones y otros factores.
Las hipótesis anteriores se basan únicamente en el objetivo de la medición y no constituyen compromisos, previsiones de beneficios y compromisos de rendimiento, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de la hipótesis anterior, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión de los inversores sobre la base de la hipótesis anterior.
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa ha calculado el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, como las ganancias por acción a finales de 2021 y 2022, como se indica en el cuadro siguiente:
Importe del proyecto
Total de fondos recaudados (398000 Yuan)
Número de 70 millones de acciones emitidas a determinados destinatarios (acciones)
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Tema 31 de diciembre
Antes y después de la emisión
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 91.075,67 91.075,67 98.075,67
Hipótesis 1: los beneficios netos obtenidos por la empresa en 2022 atribuibles a los accionistas de acciones comunes de la empresa cotizada y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de acciones comunes de la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficios netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas comunes – 92.230,95 – 92.230,95 – 92.230,95 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,83 – 0,81 – 0,80
Base después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 1,03 – 1,01 – 0,99 ganancias por acción (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0,83 – 0,81 – 0,80
Hipótesis 2: el beneficio neto realizado por la empresa en 2022 atribuible a los accionistas comunes de la empresa cotizada y el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021.
Beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes – 73.887,58 – 81.276,34 – 81.276,34 (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas comunes – 92.230,95 – 101454,05 – 101454,05 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / – 0,83 – 0,89 – 0,88 acciones)
Base después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 1,03 – 1,11 – 1,09 ganancias por acción (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / – 0,83 – 0,89 – 0,88 acciones)
Deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los accionistas comunes – 73.887,58 – 66.498,82 – 66.498,82 (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas comunes – 92.230,95 – 83.007,86 – 83.007,86 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / – 0,83 – 0,73 – 0,72 acciones)
Base después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 1,03 – 0,91 – 0,89 ganancias por acción (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / – 0,83 – 0,73 – 0,72 acciones)
Diluir – 1,03 – 0,91 – 0,89 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calcularán de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Aviso especial de riesgo sobre la emisión actual de un rendimiento al contado diluido a un objeto específico
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán, y el uso y la aplicación de los fondos recaudados tomarán cierto tiempo. Sobre la base de los supuestos del cuadro anterior, la emisión no puede dar lugar a una dilución de las ganancias por acción de la empresa. Sin embargo, una vez que se hayan producido cambios importantes en las condiciones hipotéticas del análisis anterior o en las condiciones de funcionamiento de la empresa, no puede excluirse la posibilidad de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión, y la empresa todavía corre el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión.
Las hipótesis de la empresa sobre los datos financieros correspondientes a 2021 y 2022 se utilizan únicamente para calcular el índice financiero pertinente.
No representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2021 y 2022, ni constituye una previsión de beneficios o un compromiso de beneficios para la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de las hipótesis anteriores, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores.
Necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta financiación
Acelerar el proceso de investigación y desarrollo de medicamentos innovadores y mejorar la competitividad básica de la empresa
La I + D es la piedra angular del desarrollo y la competitividad básica de las empresas farmacéuticas innovadoras. La industria farmacéutica es una industria intensiva en tecnología, el ciclo de vida de los productos es limitado, la iteración de la tecnología se actualiza rápidamente, las empresas farmacéuticas innovadoras para mantener la ventaja competitiva, la reserva continua para ampliar la investigación y el desarrollo de productos de tuberías, mejorar la profundidad y el alcance de la investigación y El desarrollo, para el crecimiento sostenible, mejorar la competitividad básica para proporcionar seguridad. Las principales empresas de la industria farmacéutica mundial siguen invirtiendo mucho en I + D para desarrollar productos innovadores a fin de mantener el liderazgo de la industria y la competitividad del sistema de productos y crear nuevos puntos de crecimiento. En los últimos a ños, la inversión en I + D de la industria de 60.056 \\ ha aumentado continuamente
En esta tendencia, la empresa debe aumentar continuamente la inversión tecnológica para garantizar que la empresa se adapte a las características del desarrollo tecnológico de la industria farmacéutica nacional y extranjera, consolidar la posición de mercado de los productos y fortalecer la competitividad básica de la empresa. A través de la implementación de este proyecto de recaudación de fondos, acelerará el proceso de investigación y desarrollo de medicamentos innovadores de la empresa, ampliará el alcance y la profundidad de los ensayos clínicos de medicamentos en investigación de la empresa, y sentará las bases para la realización de más productos comercializables.
Mejorar la sinergia entre la investigación preclínica y la investigación clínica y mejorar la eficiencia de la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores
La empresa cuenta actualmente con varios laboratorios de investigación preclínica y oficinas de investigación clínica en Pudong, Shanghai. Al 30 de septiembre de 2021, la empresa tenía 45 líneas de productos farmacéuticos en investigación. Sobre la base del creciente número de tuberías de productos en investigación y el progreso de la I + D de la empresa, la empresa tiene la intención de construir un nuevo edificio de la Sede de I + D en Shanghai para integrar los departamentos de investigación preclínica y los departamentos de investigación clínica de la empresa, mejorar el efecto sinérgico de I + D, mejorar la eficiencia de I + D de los productos en investigación de la empresa, ahorrar el costo de alquiler de la empresa y ayudar a atraer talentos de I + D sobresalientes. Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
Para proteger los intereses de los inversores, la empresa tiene la intención de mejorar la competitividad de la empresa de diversas maneras para compensar el rendimiento de los accionistas, las medidas específicas son las siguientes:
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía del cumplimiento de la legalidad en el uso de los fondos recaudados
Con el fin de garantizar el uso regular y eficaz de los fondos recaudados por la sociedad, la sociedad se basará en la Ley de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de sociedades”) y la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de sociedades”).
Las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, etc., se utilizarán para el almacenamiento, la utilización, la gestión y la supervisión de cuentas especiales de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados se emitan a un objetivo específico, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento especial de los fondos recaudados por la empresa, velará por que los fondos recaudados se utilicen para fines específicos, llevará a cabo auditorías internas periódicas de los fondos recaudados, cooperará con los bancos reguladores y las instituciones patrocinadoras en la inspección y supervisión del uso de los fondos recaudados a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados.
