Código de valores: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) abreviatura de valores: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) número de anuncio: 2022 – 004 Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todo el personal de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la Conferencia
La 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 15.00 horas del 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores el 21 de febrero de 2022 por persona especial, teléfono, fax, correo electrónico, etc. la reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores que asistieron a la reunión. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Liu Guoqiang, y el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Examen de la Conferencia
La votación de la reunión se llevará a cabo mediante votación secreta, que será examinada y votada por los supervisores participantes, como se indica a continuación:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen; Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y su resumen, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; Tras el examen, la Junta de supervisores examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, por favor consulte el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021; Por favor, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y sobre la base de la combinación del crecimiento de la sociedad, la situación general de funcionamiento, la situación financiera y las demandas razonables de los accionistas, La empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021 a fin de seguir devolviendo a los accionistas y compartir los resultados de la gestión y el desarrollo de la sociedad con todos los accionistas, que es el siguiente:
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de la empresa era de 3.269963,13 Yuan, el saldo de la reserva de capital era de 4.954666.196,12 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz era de 3.304367,69 yuan y la reserva de capital era de 5.133112.220,08 Yuan. En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa fue de 39612260,14 Yuan. Sobre la base de 418923.580 acciones de capital social el 31 de diciembre de 2021, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 0,40 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones y un dividendo en efectivo total de 167569.943,20 Yuan. No se transferirán al capital social los fondos de reserva. En caso de que el capital social de la sociedad cambie después de examinar el plan de distribución de beneficios antes mencionado y antes de la fecha de registro del capital social determinada en el anuncio de ejecución de la distribución de los derechos, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución No cambie.
Antes de la divulgación del plan, la empresa controlaba estrictamente el alcance de la información privilegiada y cumplía las obligaciones de confidencialidad y prohibición de las operaciones con información privilegiada. El plan de distribución de beneficios mencionado se ejecutará después de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y tiene legitimidad, conformidad y racionalidad. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno ha desempeñado un papel importante en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”;
Para más detalles sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022; Dado que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de valores y futuros, el equipo de auditoría es riguroso y dedicado, diligente y concienzudo, y ha emitido una opinión de auditoría objetiva e imparcial a tiempo en la auditoría de 2021, que puede proporcionar un servicio de auditoría real y justo a la empresa. A fin de garantizar la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que se encargara de la auditoría de la empresa en 2022 por un período que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas de 2021 y terminaría en la fecha en que se celebrara la Junta General de accionistas de 2022. Para más detalles sobre la renovación del anuncio de la Agencia de auditoría de la empresa 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Ix) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación a las instituciones financieras y la autorización correspondiente;
A fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, se prevé que la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de propiedad total, las filiales de control y las nuevas filiales que cumplan el mandato del Consejo de Administración) soliciten a las instituciones financieras una nueva línea de financiación global no superior a 500 millones de Yuan en 2022, dentro de la cual la empresa financiará de conformidad con las necesidades reales de capital. También se compromete a autorizar al Sr. Ma jiazhen, Director General de la empresa, a firmar, en nombre de la empresa, todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos relativos a todas las actividades (incluidos, entre otros, la concesión de créditos, el préstamo, la garantía, la hipoteca, la financiación, El reembolso de préstamos, etc.) dentro de los límites mencionados.
La presente resolución será válida desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022, y la cantidad mencionada podrá utilizarse repetidamente durante el período de validez. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
X) Examinar y aprobar la propuesta de “Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)”;
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las Disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formula un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2021 – 2023).
Para más detalles sobre el plan de retorno de los accionistas de Guangdong JINMING fine Machine Co., Ltd. En los próximos tres años (2021 – 2023), véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 4 de marzo de 2002
