Director independiente
Cuestiones relativas a la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Dictamen aprobado
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el principio de cautela y sobre la base de una posición de juicio independiente, hemos tenido una comprensión previa y completa de las propuestas pertinentes que se examinarán en la 20ª reunión del 4º Consejo de Administración de la Empresa, hemos escuchado a las personas interesadas y, tras examinar cuidadosamente los documentos pertinentes, hemos emitido las siguientes opiniones de aprobación:
En cuanto a la propuesta del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa, creemos que el plan de distribución de beneficios tiene en cuenta los intereses de los accionistas de la empresa y el equilibrio de las necesidades de desarrollo de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración para su examen.
En cuanto a la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, creemos que la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas emitida por Dahua Certified Public Accountants (Asociación General Especial) refleja objetivamente la situación real de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa. Estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta para su examen. En cuanto a la propuesta de renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022, la empresa nos ha proporcionado la información pertinente de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) antes de la reunión de la Junta de directores, y creemos que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede cumplir escrupulosamente sus obligaciones en La auditoría de 2021 y seguir normas de práctica independientes, objetivas e imparciales. Además, tiene una rica experiencia y profesionalidad en la calificación de las empresas de valores y la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la calificación de auditoría pertinente, la independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores, y la renovación de Dahua Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de 2022 es beneficiosa para garantizar la estabilidad y continuidad de la auditoría de 2022. Se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Zhou Xia Cai You Jie Liang Xiao
4 de marzo de 2002
