Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus agentes:
Como director independiente de Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (en lo sucesivo, « La empresa»), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de Los accionistas de las acciones públicas sociales, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized Operation, Listed Companies Governance Guidelines and other laws, Regulations, Regulatory documents and articles of Association, Independent Directors work Rules, Good Faith, diligence, Faithful Performance of duties, active participation in relevant meetings, serious deliberation on various Proposals, Ha emitido opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y ha desempeñado plenamente el papel de director independiente y miembro de diversos comités profesionales. Por una parte, examinar estrictamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas públicos y promover el funcionamiento normal de la empresa; Por otra parte, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales, prestar atención y participar activamente en el desarrollo de la empresa de investigación, para la labor de auditoría de la empresa y el trabajo de control interno, como las opiniones y sugerencias.
A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas, y asistí a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Número de reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe 6
Debería estar presente en persona para asistir a la ausencia delegada si dos nombres de directores consecutivos número de puestos específicos número de veces no asistió personalmente a la reunión
Zhou Xia director independiente 6 6 0 0 no
Número de reuniones de la Junta General de accionistas celebradas durante el período que abarca el informe
Debería estar presente en persona para asistir a la ausencia delegada si dos nombres de directores consecutivos número de puestos específicos número de veces no asistió personalmente a la reunión
Zhou Xia director independiente 1 1 0 0 no
Este año, asistí al Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examiné cuidadosamente la propuesta presentada al Consejo de Administración, mantuve una comunicación completa con la dirección de la empresa, y también presenté algunas sugerencias razonables, ejerciendo el derecho de voto con cautela. Creo que la convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración de La empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. Por lo tanto, en 2021 el Consejo de Administración de la empresa ha votado a favor de todas las propuestas y otros asuntos, no hay objeciones a los asuntos, no hay objeciones, abstenciones.
Opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa
1. El 30 de marzo de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, la Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, el informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020 y el informe sobre la renovación de la auditoría de la empresa en 2021.
2. El 28 de junio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, que se examinó en la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
3. El 26 de julio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la contratación de consultores y transacciones conexas en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
4. El 9 de agosto de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa y el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, que se examinó en la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Desempeño de funciones en los comités especializados de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales, a saber, estrategia, nombramiento, remuneración y evaluación y auditoría. Durante el período que abarca el informe, asistí personalmente a las reuniones de los comités especiales mencionados y participé activamente en la labor pertinente de conformidad con las normas de aplicación de la labor del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, las normas de aplicación de la labor del Comité Estratégico del Consejo de Administración y las normas de aplicación de La labor del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Hago pleno uso de mis ventajas profesionales y hago sugerencias para desempeñar el papel que me corresponde como miembro del Comité de nombramientos, miembro del Comité de estrategia y miembro del Comité de auditoría.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, desempeña fielmente sus funciones. En 2021, hice muchas visitas sobre el terreno a la empresa, la comunicación, la comprensión y la orientación de la producción y el funcionamiento de la empresa y la situación financiera; Y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Cumplir estrictamente las responsabilidades de los directores independientes, consultar cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes, llevar a cabo investigaciones oportunas, consultar a los departamentos y el personal pertinentes, consultar los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, utilizar sus propios conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, mantener la plena independencia, prudencia y fidelidad en el trabajo, y Servir diligentemente a todos los accionistas.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Completar la divulgación de información.
Supervisar e inspeccionar la gobernanza empresarial y la gestión empresarial. Me comunico con el personal pertinente de la empresa, entiendo profundamente la mejora y aplicación del sistema de producción y gestión de la empresa, el control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el uso de los fondos recaudados y el desarrollo empresarial, etc., y me preocupo por el Estado de funcionamiento diario y la gobernanza de la empresa, y entiendo oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento. Obtener la información y la información necesarias para la adopción de decisiones, expresar plenamente sus opiniones al respecto en la reunión del Consejo de Administración, desempeñar sus funciones de manera activa y eficaz y proteger los derechos e intereses de los inversores.
Otros trabajos
No se ha presentado ninguna propuesta para convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva;
No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. De cara a 2022, seguiré siendo diligente y diligente, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionar referencias para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, desempeñar eficazmente el papel de director independiente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Gracias por su informe.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual de 2021 de los directores independientes)
Directores independientes:
Zhou Xia
Fecha
