Lugar de cotización: Código de valores de la bolsa de Shanghai: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra y oferta de activos
Fondos complementarios y plan de transacciones conexas
Contraparte del proyecto
Wang Yuan (Wang Yuan)
Shanghai yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Qidong yuanli Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Shanghai anshu Information Technology Co., Ltd.
Marzo de 2002
Catálogo
Catálogo… 2 explicación… 4.
Una explicación general del vocabulario… 4.
Explicación de los términos especiales… 5 las Partes en la transacción declaran que… 7.
Declaración de la empresa que cotiza en bolsa… 7.
Declaración de la contraparte 7 consejos importantes… 8.
Resumen de este plan de transacciones… 8.
Evaluación de la transacción y fijación de precios… 10.
3. Si esta transacción constituye una transacción relacionada, una reorganización importante de activos, una reorganización de la cotización, etc. 10.
4. Información sobre la emisión de acciones… 11.
Compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización 14.
Recompensa por exceso de rendimiento… 15.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción… 15.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción Opiniones de principio de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa y de sus agentes coherentes sobre esta reorganización, y reducción de las tenencias de acciones de los accionistas mayoritarios y de sus agentes coherentes, directores, supervisores y altos directivos entre la fecha de reanudación de la reorganización y la finalización de la transacción
Plan… 32.
Arreglos para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 32.
11. Información adicional que debe revelarse 34 aviso de riesgo significativo… 35.
Riesgos relacionados con esta transacción… 35.
II. Riesgos operativos de la empresa destinataria 37.
Riesgos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa 38.
Otros riesgos… Sección 1 Resumen de esta transacción 40.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 40.
En segundo lugar, la empresa objetivo tiene el atributo de creación científica, de acuerdo con la orientación de la creación científica… 42.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción… 43.
Esquema específico de esta transacción… 44.
Si esta transacción constituye una transacción relacionada, una reorganización importante de activos, una reorganización de la cotización, etc. Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa 51.
Información básica de la empresa… 51.
Evolución histórica y cambios en el capital social 51.
Cambios en el control de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos 36 meses… 54.
Cambios esperados en la estructura de control de acciones de las empresas que cotizan en bolsa debido a esta transacción… 54.
Accionistas controladores y controladores reales… 54.
Desarrollo del negocio principal… 56.
Principales indicadores financieros de los últimos tres años 57.
Reestructuración de activos importantes en los últimos tres años 58 9. Las empresas que cotizan en bolsa y sus directores, supervisores y personal directivo superior no están siendo investigados por los órganos judiciales por delitos sospechosos.
O sospecha de violación de la ley está siendo investigada por la Comisión Reguladora de valores de China… 58 10. Los actuales directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa han sido objeto de sanciones administrativas en los últimos tres años (que no están claramente relacionadas con el mercado de valores).
O circunstancias penales… 59.
11. Cumplimiento de la ley por las empresas que cotizan en bolsa… Sección 3 contrapartes principales 60
Perfil de la contraparte… 60
Detalles de la contraparte que emite acciones y paga en efectivo para comprar activos… 60
3. Recaudar fondos complementarios para las contrapartes comerciales… Sección IV objeto de la transacción 65.
Información básica… 65.
Derechos de propiedad y relaciones de control… 65.
Operaciones y tecnología 66.
Principales datos financieros no auditados 71.
Asuntos relacionados con la solicitud de aprobación 72
Situación del valor estimado Sección 5 modalidades de transacción 73
Emitir acciones para comprar activos… 73
II. Emisión de acciones para recaudar fondos complementarios… Sección 6 factores de riesgo 77
Riesgos relacionados con esta transacción… 77
II. Riesgos operativos de la empresa destinataria 78
Riesgos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa 80
Otros riesgos… Sección VII otras cuestiones importantes 82 1. Las opiniones de principio de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes sobre esta reorganización, as í como la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas mayoritarios y sus agentes coherentes, directores, supervisores y personal directivo superior desde la fecha de reanudación de la reorganización hasta la conclusión de La operación
Plan… 82
La explicación de que el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa no fluctúa anormalmente antes de la suspensión… 83 en tercer lugar, en cuanto a la existencia de entidades relacionadas con esta transacción, de conformidad con el artículo 13 de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Supervisión de las operaciones anormales relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, no podrán participar en ninguna reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. 83.
Compra o venta de activos materiales de la empresa cotizada en los últimos 12 meses… 84 5. Después de la conclusión de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa no tiene fondos ni activos ocupados por el controlador real u otras personas relacionadas, y
Existe una situación en la que existe una garantía para el controlador real u otra persona asociada… 84.
Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… Sección 8 opiniones de los directores independientes En la sección IX se declara que: 88
Declaración de los directores 88
Declaración del supervisor… 89
Declaración del personal directivo superior 90
Interpretación
En el presente plan, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán los siguientes significados:
Hao Yuan Medicine, Public
Shanghai Haoyuan Chemical Science and Technology Co., Ltd. And Listed Company
División
Anshio Information se refiere a Shanghai anshio Information Technology Co., Ltd., que es el accionista mayoritario de la empresa y anteriormente se llamaba Shanghai anshio Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Yuan Xiao Management se refiere a Shanghai Yuan Xiao Management Consulting Partnership (Limited Partnership), un accionista de An Xu Information, anteriormente conocido como Shanghai Yuan Rui Biotechnology Partnership (Limited Partnership).
Xie Rong International Development Co., Ltd., es accionista de An Xu Information
Sumin Fund se refiere a sumin Investment Junxin (Shanghai) Industry upgrade and Science and Technology Innovation Equity Investment Partnership (Limited Partnership), que es el accionista de la empresa.
Real Gold Investment refers to Shanghai real gold High Technology Services Venture Capital Center (Limited Partnership), which is the Shareholder of the company
Shanghai chenxiao se refiere al Centro de consultoría de gestión empresarial Shanghai chenxiao (sociedad limitada), que es accionista de la empresa.
Jingjia Investment refers to Shanghai jingjia Venture Relay Venture Capital Center (Limited Partnership), which is the Shareholder of the company
Guohong Investment refers to Shanghai guohong Health Investment Center (Limited Partnership), which is the Shareholder of the company
Shanghai chenmai se refiere al Shanghai chenmai Enterprise Management Center (sociedad limitada), que es el accionista de la empresa.
El plan de gestión de activos de junxiang se refiere al plan de gestión de activos conjuntos de asignación estratégica no. 1 de junxiang Science and Technology Development Board Haoyuan Medicine, que es el accionista de la empresa.
Sichuan Flow Investment refers to Xinyu Sichuan Flow Investment Management Co., Ltd. Branch Yichuan Changfeng New Material Investment Partnership (Limited Partnership), which is the Shareholder of the company
Huangshan Yida se refiere a Huangshan Hi – Tech Yida Xin ‘anjiang specialized New Venture Capital Fund (Limited Partnership), que es el accionista de la empresa.
Pharmaceuticals (Shanghai) Co., Ltd.
Qidong Pharmaceutical Source Biotechnology (Qidong) Co., Ltd., filial al 100% de la empresa destinataria
Shanghai yuanmeng se refiere a Shanghai yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (LLP), que es la Plataforma de participación de los empleados de la empresa objetivo.
Qidong yuanli se refiere a Qidong yuanli Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), que es la Plataforma de participación de los empleados de la empresa.
Ningbo jiusheng se refiere a Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd., que posee más del 5% de las acciones de la empresa objetivo.
Fecha de referencia: 31 de diciembre de 2021
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta Directiva.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Oficina de gestión de la reorganización se refiere a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
Ley
Las normas especiales de reestructuración se refieren a las normas especiales para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica.
Las normas de mercado de las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai se refieren a las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai.
La Oficina de Administración del registro se refiere a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental).
Ley
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Comisión Reguladora de valores de China y Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Explicación de los términos específicos
Comúnmente conocido como medicamentos químicos sintéticos, los compuestos orgánicos con peso molecular inferior a 1000, es decir, los productos químicos especiales con estructura química definida para la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades, o con el fin de regular la función de los dedos de los medicamentos de moléculas pequeñas, mejorar la calidad de vida y mantener la salud.
Las drogas sintéticas químicas se basan en compuestos moleculares pequeños y en la eficacia de la Farmacodinámica (efecto biológico) como base de aplicación. Los fármacos moleculares pequeños tienen muchas ventajas, como un amplio uso y una teoría madura.
Los compuestos moleculares pequeños utilizados en el diseño y la construcción de sustancias Farmacológicamente activas para la investigación y el desarrollo son uno de los materiales importantes para la investigación y el desarrollo de medicamentos.
La vía de síntesis se encuentra en la parte posterior del bloque molecular y tiene una cierta actividad biológica o farmacológica, que se utiliza ampliamente en las primeras etapas de las ciencias de la vida y la investigación médica. Los investigadores utilizaron compuestos instrumentales para observar y estudiar los fenómenos fisiopatológicos a nivel molecular, celular y de vida a nivel de modelo animal alterando o afectando la estructura, función y mecanismo de las macromoléculas biológicas, como las proteínas y los compuestos instrumentales de ácido nucleico. Revelar la Ley de la vida y el proceso de ocurrencia y desarrollo de la enfermedad. Los componentes de los compuestos instrumentales en la fase de desarrollo de medicamentos corresponden a las API en la fase de producción de medicamentos.
Las sustancias que los pacientes no pueden tomar directamente, generalmente a través de la adición de materiales auxiliares y el procesamiento, se convierten en medicamentos que pueden ser utilizados directamente, y son las materias primas de los medicamentos.
Medicina intermedia
