Código de valores: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) abreviatura de valores: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) número de anuncio: 2022 – 003 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores
Todos los directores y altos directivos de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el jueves 3 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 20 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue presidida por el Sr. Liu xuehui, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Los supervisores que asistieron a la reunión examinaron detenidamente todas las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones y requisitos pertinentes, la Junta de supervisores de la empresa ha cumplido escrupulosamente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores, ha llevado a cabo una supervisión eficaz de las actividades comerciales, la situación financiera, las transacciones conexas y las decisiones importantes de la Empresa, y ha garantizado mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados. Promover el funcionamiento normalizado de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el informe reflejaba plenamente el rendimiento general y los principales datos financieros de la empresa en 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a las condiciones de funcionamiento de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja fielmente la situación real del control interno de la empresa, no hay puntos débiles evidentes ni defectos importantes. Hacer que se adapte a las necesidades de desarrollo de la empresa y a los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados. El contenido del informe especial puede reflejar la situación real y exacta del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, y la empresa no tiene ningún comportamiento de uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de Asia y el Pacífico (Grupo) CPA (Asociación General Especial) para prestar servicios de auditoría a la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios temporalmente inactivos para la compra de productos financieros
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones y la base de determinación de la solicitud de la empresa de utilizar fondos propios ociosos temporales para comprar productos financieros se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y que el uso de fondos propios ociosos temporales para comprar productos financieros se lleva a cabo sobre la base de la premisa de que no afecta a la producción y el funcionamiento normales de la empresa ni al control de riesgos, y no afecta a las necesidades diarias de rotación de fondos de la empresa. No afecta al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa. Al mismo tiempo, contribuye a aumentar los ingresos de la gestión del efectivo de la empresa y a reducir los costos financieros, sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los intereses de los inversores medianos y pequeños. Aceptar el uso temporal de fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el uso temporal de los fondos recaudados ociosos por la empresa para invertir en productos de alta seguridad y buena liquidez puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de los fondos, no afectará a la inversión en proyectos de recaudación de fondos y al uso normal de los fondos recaudados, no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Los procedimientos para la adopción de decisiones y el examen de la cuestión son legítimos y conformes. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y los fondos pueden ser reciclados y utilizados de manera continua, con una cantidad no superior a 80 millones de yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las principales transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 son las necesidades normales de desarrollo empresarial de la empresa, y que las transacciones conexas siguen los principios de equidad objetiva, igualdad, voluntariedad y beneficio mutuo. No hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, dado que ocho de los objetivos de incentivos del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa abandonaron el empleo por razones personales, la empresa tiene la intención de cancelar 994000 opciones de compra de acciones concedidas pero no ejecutadas que no cumplen los requisitos de incentivos.
La cancelación de algunas cuestiones de opción de compra de acciones se ajusta a las “medidas de gestión de incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y al “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2020” de la empresa y otras leyes y reglamentos y reglamentos pertinentes, el proceso de adopción de decisiones es legal y no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores acordó cancelar las opciones de compra de acciones antes mencionadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que se han cumplido las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de opción de compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020. Los 65 objetivos de incentivos que pueden ejercerse en este momento han cumplido las condiciones de ejercicio, y su calificación como objeto principal del segundo período de ejercicio del plan de incentivos de la empresa es legal y eficaz. Estamos de acuerdo en que la empresa debe manejar todos los asuntos relacionados con el ejercicio del derecho como el objeto de incentivo para el ejercicio del derecho.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen punto por punto de la propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
1. Examen y aprobación del tipo y el valor nominal de las acciones emitidas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Deliberation and Adoption of (ⅱ) Issue mode and Issue time
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Deliberation and Adoption of (ⅲ) Issue Objects
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Deliberation and Adoption of (ⅳ) Issue Price and Pricing Principles
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación del volumen de emisión (V)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación del método de suscripción (ⅵ)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación del período de restricción de la venta (ⅶ)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación del (VIII) lugar de inclusión en la lista
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de los arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación del volumen y la utilización de los fondos recaudados
11. Examen del período de validez de la resolución XI)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinadas empresas en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y la adopción de medidas de compensación”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de resolución sobre el compromiso de los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de adoptar medidas para llenar el compromiso de la empresa con el rendimiento inmediato diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios”: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Opiniones de los supervisores sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 3 de marzo de 2022
