Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 - 15
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Sobre la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario
Proyecto de ley para diluir el rendimiento inmediato mediante la adopción de medidas correctivas y el compromiso de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la primera ronda, la refinanciación y la dilución de los rendimientos al contado de la reestructuración de activos importantes (circular de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) exige que la empresa realice un análisis cuidadoso del impacto de la emisión en la dilución del rendimiento al contado, y que analice el impacto de la dilución del rendimiento al contado de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas adoptadas por la empresa de la siguiente manera:
Influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
La información básica y las hipótesis sobre el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa son las siguientes:
1. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y el desarrollo de la industria; 2. Supongamos que la empresa complete la emisión a finales de junio de 2022. Este tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular este envío
El impacto del Banco en el rendimiento al contado no constituye un compromiso con el tiempo real de terminación, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, el tiempo de finalización real después de la aprobación de esta emisión por la Comisión Reguladora de valores de China prevalecerá;
3. Cuando se prevea el capital social total de la empresa, el capital social total de la empresa será de 100 millones de yuan a la fecha del anuncio del plan de emisión.
Sobre la base de las acciones, sólo se tiene en cuenta la influencia de la emisión de acciones, y no se tienen en cuenta otros factores (como la conversión de la reserva de capital en capital social, el incentivo a la equidad, el ejercicio del incentivo a la opción, la recompra de acciones, etc.) que conducen al cambio del capital social total de la empresa;
4. Supongamos que la cantidad máxima de acciones emitidas es de 30 millones de acciones.
22 millones de yuan, independientemente de los gastos de emisión. El importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas anteriormente son únicamente empresas
Para la estimación de este cálculo, el importe total real de los fondos recaudados y la cantidad de emisión se basarán en el importe total real de los fondos recaudados y la cantidad de acciones emitidas tras la aprobación final de la c
5. Supongamos que el beneficio neto antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se reduce en un 10% y se mantiene constante en 2021, respectivamente. Aumento del 10% (los datos anteriores no representan las previsiones de beneficios de la empresa para el futuro, sino que se utilizan únicamente para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores; los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia; si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asumirá la responsabilidad de la indemnización);
6. Supongamos que la empresa distribuye el 20% de los beneficios distribuibles realizados en 2021 en efectivo y los implementa en septiembre de 2022. El importe de los dividendos en efectivo distribuidos en 2022 se basa únicamente en la hipótesis a efectos de cálculo y no constituye un compromiso de la empresa con los dividendos en efectivo distribuidos.
7. Al predecir el rendimiento operativo de la empresa, no se tendrá en cuenta el impacto de la utilización de los fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (por ejemplo, los gastos financieros), etc.
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto de la emisión de acciones en las ganancias por acción de la empresa es el siguiente:
Tema 2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Publicado antes y después del 31 de diciembre de 2021
Capital social total (10.000 acciones) 10.000 10.000 13.000
Hipótesis (1): el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se reduce en un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (9.983,94 8.985,55 8.985,55 Yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 1026567923911923911 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0998408986 07814
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1026609239 08034 (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 9,21% 7,57% 6,93%
Hipótesis de rendimiento medio ponderado de los activos netos 9,47% 7,78% 7,12% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (9.983,94 9.983,94 9.983,94 Yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 102656710265671026567 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Tema 2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Publicado antes y después del 31 de diciembre de 2021
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 099840998408682
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 102661026608927 (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 9,21% 8,38% 7,67%
Hipótesis de rendimiento medio ponderado de los activos netos 9,47% 8,60% 7,88% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (3): los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en 2022 en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (9.983,94 10.982,33 10.982,33 Yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 10 265,67 11 292,24 11 292,24 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0998410982 09550
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 9,21% 9,18% 8,40%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 9,47% 9,42% 8,63%
A través de la medición y el cálculo, después de esta emisión, el índice de ganancias por acción de la empresa tiene el riesgo de dilución a corto plazo, pero a largo plazo, la implementación de este proyecto de oferta pública de inversión ayudará a mejorar la fuerza integral y la competitividad del mercado de la empresa, mejorar la Rentabilidad de la empresa, traer un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los inversores, y promover el desarrollo continuo y estable de la empresa.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
Con el fin de garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados en esta emisión, prevenir eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro, la empresa tiene previsto mejorar el desarrollo de las principales empresas, fortalecer la gestión y el control interno, mejorar continuamente el rendimiento operativo y el nivel de beneficios, aplicar estrictamente el sistema de gestión de los fondos recaudados y garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados. Mejorar continuamente la gobernanza empresarial y la política de distribución de beneficios, fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores y otras medidas, a fin de mejorar la calidad de los activos, aumentar los ingresos de explotación, aumentar los ingresos futuros, lograr el desarrollo sostenible para llenar los rendimientos. Las medidas concretas son las siguientes:
1. Garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera normalizada y eficaz para lograr el rendimiento previsto del proyecto
Después de la recepción de los fondos recaudados de esta emisión, la empresa abrirá una cuenta especial de fondos recaudados determinada por el Consejo de Administración, y firmará un acuerdo tripartito de supervisión con el Banco de apertura de cuentas y el patrocinador para asegurar que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente. Al mismo tiempo, la empresa cumplirá estrictamente el sistema de gestión de fondos y el sistema de gestión de fondos recaudados, llevará a cabo los procedimientos de examen y aprobación de los gastos de capital, aclarará las responsabilidades pertinentes de cada enlace de control, solicitará, aprobará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con el plan del proyecto, y llevará a cabo la evaluación interna y la auditoría del uso de los fondos recaudados.
2. Ejecución activa y segura de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Este proyecto de recaudación de fondos puede optimizar eficazmente la estructura empresarial de la empresa, abrir activamente un nuevo espacio de mercado, consolidar y mejorar la posición de mercado y la competitividad de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa. La empresa ha hecho un buen trabajo en el estudio de viabilidad de la fase inicial del proyecto de recaudación de fondos, ha llevado a cabo una profunda comprensión y análisis de las industrias involucradas en el proyecto de recaudación de fondos, combinando la tendencia de la industria, la capacidad del mercado, el nivel técnico y la propia situación básica de la empresa, y finalmente ha elaborado el plan del proyecto. Después de la recaudación de fondos, la empresa acelerará la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y se esforzará por que los proyectos de recaudación de fondos entren en funcionamiento lo antes posible y logren los beneficios previstos.
3. Mejorar la eficiencia de las operaciones de capital
La empresa mejorará aún más la eficiencia de las operaciones de capital, reducirá los costos de funcionamiento de la empresa, acelerará la investigación y el desarrollo de nuevos productos, promoverá el rendimiento de la empresa mediante la promoción del mercado, hará frente a las fluctuaciones de la industria y a los riesgos de la competencia industrial para la gestión de La empresa, y garantizará la competitividad a largo plazo y la rentabilidad sostenible de la empresa.
4. Mejorar el control interno, fortalecer la gestión del uso de los fondos y evaluar la gestión
Mejorar aún más el control interno, fortalecer la gestión de los fondos, prevenir la apropiación indebida de los fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos. Controlar estrictamente los gastos de la empresa, aumentar el control de costos y mejorar el margen de beneficio de la empresa. Reforzar la evaluación de la gestión, vincular el nivel de remuneración de la gestión con los beneficios de la gestión de la empresa, garantizar que la gestión cumpla escrupulosamente su deber y sea diligente.
5. Otros medios
La empresa se compromete a seguir mejorando las medidas para compensar los rendimientos al contado diluidos de conformidad con las normas y requisitos específicos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores.
Compromiso público de todos los directores y altos directivos de la empresa de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de compensación de la empresa
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de compensación de la empresa, todos los directores y altos directivos de la empresa se comprometen a:
"1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
2. Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
3. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones; 4. Me comprometo a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación esté vinculado a la aplicación de las medidas de indemnización de la empresa;
5. Si la empresa introduce posteriormente la política de incentivos de capital de la empresa, me comprometo a que las condiciones de ejercicio de los incentivos de capital de la empresa que se anunciarán estén vinculadas a la aplicación de las medidas de compensación de la empresa;
6. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la fecha en que la empresa expida las acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, si la Comisión Reguladora de valores de China adopta nuevas disposiciones reglamentarias sobre las medidas de compensación y sus compromisos, y los compromisos anteriores no pueden cumplir las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, me comprometo a emitir compromisos adicionales de conformidad con las disposiciones más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China. "
El compromiso de los accionistas controladores y los controladores reales de que las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de compensación de la empresa, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa se comprometen a:
"1. La empresa / yo nos comprometemos a no interferir indebidamente en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y a no usurpar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa;
2. En caso de que la empresa / yo viole los compromisos anteriores y cause pérdidas a la empresa o al inversor que cotiza en bolsa, la empresa / yo asumirá la responsabilidad de indemnizar a la empresa o al inversor que cotiza en bolsa de conformidad con la ley;
3. From the date of this commitment Issue to the completion of this summary procedure to specific objects issued shares by the company, if the csrc makes New Regulatory provisions on Replacing Return measures and their commitments, and the above Commitments cannot meet these provisions of the csrc, the company / I Promise that Then
