Código de valores: S.F.Holding Co.Ltd(002352) abreviatura de valores: S.F.Holding Co.Ltd(002352) número de anuncio: 2022 – 018 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 2 de marzo de 2022, con el consentimiento de todos los directores y mediante votación por correspondencia. En esta reunión participarán 12 directores y 12 directores. La reunión estará presidida por el Sr. Wang Wei, Presidente del Consejo de Administración, y la convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Tras un debate y un examen exhaustivos, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones: 1. La Conferencia examinó y aprobó una por una “propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada”.
Objetivo de la recompra de acciones
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, con el fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de la columna vertebral básica y el personal destacado de la empresa y promover conjuntamente el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa debe tener en cuenta las perspectivas de desarrollo empresarial, las condiciones de funcionamiento y la situación financiera. Sobre la base de la rentabilidad futura y del rendimiento reciente de las acciones de la empresa en el mercado secundario, el plan es recomprar las acciones de la empresa con fondos propios a través del mercado secundario para aplicar el plan de acciones de los empleados o el plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Ii) la recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes
La recompra de acciones de la empresa también cumple las siguientes condiciones:
1. Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
2. La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
3. Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
4. Después de recomprar las acciones, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización;
5. Other conditions stipulated by c
Por consiguiente, la recompra de acciones se ajusta a las condiciones establecidas en el artículo 7 de las normas sobre recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y en el artículo 10 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Métodos de recompra de acciones e intervalo de precios
La recompra de acciones se realiza mediante licitación centralizada.
El precio de recompra no excederá de 70 Yuan / acción, el límite superior del precio de recompra no excederá del 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración, y el precio real de recompra será determinado por la Dirección de la empresa durante el período de ejecución de la recompra, en combinación con el precio de las acciones del mercado secundario, la situación financiera de la empresa y el Estado de funcionamiento de la empresa.
Si durante el período de recompra de acciones la empresa lleva a cabo la entrega de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos en efectivo, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos e intereses, el límite superior del precio de recompra de acciones se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Tipo, uso, cantidad de acciones recompradas, proporción del capital social total y capital total destinado a recomprar
Las acciones recompradas son acciones públicas sociales emitidas por la empresa. Las acciones recompradas se utilizarán para implementar el plan de acciones de los empleados o el plan de incentivos de acciones.
Según el límite máximo de recompra de 2.000 millones de yuan y el precio máximo de recompra de 70 Yuan / acción, se prevé que el número de acciones recomprables no sea inferior a 28.571400 acciones, lo que representa aproximadamente el 0,58% del capital social total de la empresa. De acuerdo con el límite inferior de recompra de 1.000 millones de yuan y el límite superior de recompra de 70 Yuan / acción, se espera que el número de acciones recomprables no sea inferior a 142857 millones de acciones, lo que representa alrededor del 0,29% del capital social total de la empresa. El número de acciones recompradas específicas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra. Si durante el período de recompra de acciones, la empresa lleva a cabo la transferencia de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos e intereses, el número de acciones recompradas se ajustará en consecuencia a partir de la fecha de eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
El importe total de la recompra no será inferior a 1.000 millones de yuan ni superior a 2.000 millones de yuan.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Fuentes de financiación de la recompra de acciones
La recompra de acciones se financia con cargo a los fondos propios de la empresa.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Duración de la recompra de acciones
El plazo de ejecución de la recompra de acciones será de seis meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra. El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo dentro de este período, el programa de recompra se ejecutará, es decir, el período de recompra expirará antes de esa fecha;
2. Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin a este plan de recompra por adelantado, el plazo de recompra expirará por adelantado a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Autorización específica para la gestión de la recompra de acciones
Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración autorizó a la dirección a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones en el proceso de recompra de acciones de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes: recomprar las acciones de acuerdo con el plan de recompra en El período de recompra, incluida la duración, el precio y la cantidad de recompra; Otras cuestiones relacionadas con la recompra de acciones.
Esta autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y terminará en la fecha en que se hayan tramitado las cuestiones autorizadas anteriormente.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El anuncio sobre la recompra de acciones mediante licitación centralizada para aplicar el plan de incentivos a los empleados (número de anuncio: 2022 – 019) se detalla en el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.). Anuncio publicado en
The Independent Director of the company expressed Independent Opinion on this matter, detailed in the company on the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva S.F.Holding Co.Ltd(002352)
3 de marzo de 2002
