Código de valores: Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) abreviatura de valores: Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) número de anuncio: 2022 – 05 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico y teléfono a todos los directores de la empresa el 23 de febrero de 2022 la notificación de la convocación de la quinta reunión del octavo Consejo de Administración.
La reunión de la Junta se celebró en la Sala de conferencias del edificio Shuanghui el 25 de febrero de 2022 mediante votación por correspondencia.
La reunión del Consejo de Administración estará integrada por ocho directores y ocho directores.
La reunión del Consejo de Administración estará presidida por el Presidente, Sr. Bandung.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión del Consejo de Administración, el procedimiento de votación y el método de votación se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de un parque industrial alimentario moderno en la ciudad de Luohe y la firma de un acuerdo de inversión con el Gobierno Popular de la ciudad de Luohe.
Con el fin de ampliar la escala y la fuerza de la empresa, el Consejo de Administración acordó invertir en la construcción de un parque industrial alimentario moderno en la ciudad de Luohe, Provincia de Henan, y firmó un acuerdo de inversión con el Gobierno Popular de la ciudad de Luohe. El proyecto se construirá por etapas, se prevé que la inversión en activos fijos de la primera fase del proyecto sea de 3.500 millones de yuan, y la empresa llevará a cabo la inversión en proyectos de seguimiento de acuerdo con la situación real y llevará a cabo los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes. Las empresas o filiales establecerán una o más empresas jurídicas en el parque como unidades de construcción de proyectos, de conformidad con la ley, independientemente o mediante empresas conjuntas, que serán responsables de la construcción y el funcionamiento del parque y de los proyectos conexos, y los fondos invertidos en el proyecto serán resueltos por las unidades de construcción de proyectos mediante fondos propios o autofinanciados.
El Consejo de Administración está de acuerdo en autorizar al Presidente de la empresa y a su persona autorizada a firmar acuerdos, contratos y otros documentos relativos a la primera fase del proyecto. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la empresa y a su persona autorizada a ser responsable de la ejecución de todas las demás cuestiones relacionadas con la ejecución del proyecto de la primera fase (incluidas, entre otras, las formalidades relativas a la licitación, la subasta, la aprobación y el registro de tierras, el establecimiento de la Unidad de construcción del proyecto, la participación en la licitación del derecho de uso de la tierra para la construcción de propiedad estatal, la ejecución de la planificación de las inversiones, etc.).
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la inversión y construcción de un parque industrial alimentario moderno en la ciudad de Luohe y la firma de un acuerdo de inversión con el Gobierno Popular de la ciudad de Luohe.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
Otros materiales requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 28 de febrero de 2022
