Código de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Código de anuncio: (2022) 008 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) \\ \\ \\ \\ \\ Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la sexta reunión provisional del sexto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera reunión extraordinaria de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 18 de marzo de 2022, a las 14.30 horas
Votación en línea: 18 de marzo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 18 de marzo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de marzo de 2021.
5. Modalidades de la reunión:
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la empresa pasará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 14 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar después de que concluya la transacción a las 15.00 horas en la fecha de registro de acciones (14 de marzo de 2022). Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán autorizar por escrito a otros a asistir en su nombre, y el obligado principal no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias en el tercer piso del edificio de oficinas, Longzhou Road, leliu Street, distrito de Shunde, Foshan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
(todas las propuestas de la reunión son propuestas de votación no acumulativa)
“On the daily related transactions between the company and the Indonesian Harmony Toshiba in 2022”
1.00 proyecto de ley
2.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
Todas las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas oportunamente. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Los proyectos de ley mencionados han sido examinados y aprobados en la sexta reunión provisional del sexto Consejo de Administración y en la quinta reunión provisional del sexto Consejo de supervisión de la empresa, cuyos detalles se detallan en los documentos publicados por la empresa el 2 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://wltp.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la sexta reunión provisional del 6º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la quinta reunión provisional del 6º Consejo de supervisión y los documentos de anuncio pertinentes revelados en el anuncio anterior.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 30 PM, 17 de marzo de 2022; 2. Lugar de registro: Departamento de valores, Longzhou Road, leliu Street, Shunde District, Foshan City; 3. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta o el fax deben llegar a nosotros antes de las 17: 30 del 17 de marzo de 2022.
Para el registro por carta, por favor envíe la carta al Departamento de valores de la calle leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, junto al puente Da Wan de la carretera Longzhou.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos y la duración de la reunión será de medio día.
2. Información de contacto de la reunión
Contacto: Kuang Hai Lan
Tel.: 0757 – 25336206
Fax: 0757 – 2552128
Dirección de contacto: Departamento de valores, Longzhou Road, leliu Street, Shunde District, Foshan City, Provincia de Guangdong
Código postal: 528322
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos; 2. Resolución de la quinta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores. ¡Por la presente se anuncia!
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: acuse de recibo de los participantes.
Junta Directiva Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
2 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362705”, y la votación se abrevia como “votación xinbao”.
2. Todas las propuestas de esta reunión son propuestas de votación no acumulativa, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 18 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 18 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a (señor / señora) a representarme en la primera junta general provisional de accionistas de Guangdong xinbao Electric Co., Ltd. En 2022. Autorizo (Sr. / Sra.) a votar sobre las siguientes cuestiones de votación de conformidad con el siguiente deseo de delegación y a firmar los documentos pertinentes que deben firmarse en esta junta general de accionistas.
Fecha de firma del poder notarial:
Período de validez: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención propuesta nombre de la columna marcada
Las entradas codificadas pueden votar
100 propuesta general √
Sobre la empresa y la armonía Indonesia – Toshiba 2022
1.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones ordinarias con partes vinculadas
2.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
Nombre del fideicomitente (firma o sello, si el fideicomitente es una person a jurídica, se colocará el sello de la unidad):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de acciones del cliente: acciones
Número de cuenta del accionista principal:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Número de teléfono del Fideicomisario:
Descripción:
1. Invita a los accionistas a que marquen “√” en las opciones de voto de la propuesta, que es una elección única y no es válida;
2. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas;
3. Las votaciones no completadas, mal escritas, ilegibles y no votadas se considerarán “abstenciones”; 4. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad; 5. El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
Anexo III: acuse de recibo de la participación
Acuse de recibo de la participación
A: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Tengo la intención de asistir personalmente / por poder a la reunión del 18 de marzo de 2022 a las 14.30 horas.
